Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

Apr 1, 2005

**金城股份：第四届董事会第二十次会议决议公告

**2005-04-01 06:30   

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证券代码：000820　证券简称：金城股份　编号：2005-007

金城造纸股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

金城造纸股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2005年3月29日在大连召开，

会议通知已于2005年3月17日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事

9名，实到董事7名，董事廖卫东、高成军、尹德良、李铁全、杜恩义、原毅军、秦志敏

出席了会议，董事安庆大、李六龙因出差未能参加会议，董事李六龙委托董事李铁全对

本次董事会的全部议案代为行使不同意的表决权，不同意的原因为公司投资回报低。会

议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司监事会主席及董事会秘书等

高管人员列席了会议。会议由董事长廖卫东主持，会议审议通过了如下事项：

一、《2004年度董事会工作报告》

同意7票，反对1票，弃权0票

二、《2004年度总经理工作报告》

同意7票，反对1票，弃权0票

三、《2004年度财务决算方案》

同意7票，反对1票，弃权0票

四、《2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

2004年公司实现净利润-17,455,257.04元，加年初未分配利润95,011,975.34元

，2004年末可供分配利润为77,556,718.30元。根据公司长期发展及实现股东的长期利

益的需要，2004年度可供股东分配的利润不做分配，公积金也不转增股本。

同意7票，反对1票，弃权0票

五、《关于2004年年度报告及摘要说明的议案》

同意7票，反对1票，弃权0票

六、《关于2005年日常关联交易的议案》

本项议案为关联交易事项，关联董事廖卫东、高成军回避表决。公司独立董事事前

认可本议案并发表了意见，同意2005年日常关联交易议案。参加表决的6名董事以同意5

票，反对1票，弃权0票通过本议案。

七、《关于续聘北京中兴宇会计师事务所及支付报酬的议案》

续聘北京中兴宇会计师事务所为公司2005年度的审计机构，聘期为一年，年度审计

报酬为人民币35万元。

同意7票，反对1票，弃权0票

八、《关于召开2004年度股东大会的议案》

同意7票，反对1票，弃权0票

特此公告。

金城造纸股份有限公司

董　事　会

2005年3月29