Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Aug 24, 2012

金城造纸股份有限公司独立董事关于对 关联方资金占用等情况的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《独立董事工 作制度》及《关于做好上市公司 2012 年半年度报告披露工作的通知》 等有关规定，对照证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120 号 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们对报告 期关联方资金占用情况及公司聘任会计师事务所有限公司等事项进 行了核查，情况如下：

• 一、关联方占用本公司资金的情况

• 截止到报告期末，关联方无占用本公司资金的情况。

• 二、对外担保情况

• 1、报告期内公司未新增对外担保事项，所有担保事项均发生在

• 2006 年 4 月以前。

  • 2、报告期内公司未对股东、实际控制人及其关联方提供担保。

3、截止报告期，公司履行及尚未履行完毕的对外担保金额合计 27,058 万元，直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的 担保金额为 18,516 万元，担保总额超过净资产 50%部分的金额为 27,058 万元。

4、担保事项中，逾期累计担保 27,058 万元，其中未涉诉 342 万 元，涉诉 26,716 万元，公司针对担保事项可能产生的损失,计提预计 负债 23,168 万元。

三、关于聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的意见

经审阅公司董事会提交的关于亚太（集团）会计师事务所有限公

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

司的相关资料，我们认为亚太（集团）会计师事务所有限公司具有从 事证券、期货相关业务，审计上市公司财务报表，出具审计报告的资 格。基于我们的独立判断，同意聘任亚太（集团）会计师事务所有限 公司为公司财务审计机构。

四、关于投资建设年产 5 万吨木质素磺酸镁干粉项目的意见

公司现有液体木质素磺酸镁产品（俗称粘合剂）生产线一套，年 生产能力 17 万吨。公司现拟投资实施年产 5 万吨木质素磺酸镁干粉 项目。经查阅董事会提供的相关资料，我们认为此项目有利于维护公 司现有粘合剂产品的销售状态，扩大销售半径和销售行业领域，拓展 产品应用领域，为公司扩大产能战略奠定基础。同意投资建设年产 5 万吨木质素磺酸镁干粉项目。

五、关于成立锦州宝城物资贸易有限公司的意见

本公司拟依托于强有力的人才储备和公司关联方锦州宝地建设 集有限公司的专业化人才队伍及对市场、信息、管理、技术等方面的 准确把握能力，投资设立全资子公司锦州宝城物资贸易有限公司。经 审阅相关资料，我们认为此举有利于增强上市公司的销售能力，减少 产品销售环节，提高公司效益。同意成立锦州宝城物资贸易有限公司。 独立董事签名：张福贵、王宝山、李耀

==> picture [110 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==