Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — AGM Information 2014

May 19, 2014

－ 证券代码： 000820 证券简称：金城股份 公告编号： 2014 048

金城造纸股份有限公司关于

2013 年度股东大会增加网络投票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第三次会议于 2014 年 4 月 29 日召开，会议提议召开 2013 年度股东大会，会议的相关通知详见 2014 年 4 月 30 日巨潮资讯网、《证券日报》、 《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《金城造纸股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》（公告编号：2014-040）。

根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的“金城造纸股份有限公司未来 三年股东回报规划”第四条规定：“股东大会审议利润分配方案时，应为股东提供网 络投票方式”，因此，本次股东大会除现场投票外，还需同时向股东提供网络投票的 表决方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票相结合的方式。

修改后的《金城造纸股份有限公司 2013 年度股东大会的提示性公告》详见 2014 年 5 月 20 日巨潮网。

特此公告

金城造纸股份有限公司

董事会

2014 年 5 月 19 日

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