Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 27, 2012

证券代码：000820 证券简称：*ST 金城 编号：2012-021

金城造纸股份有限公司 关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2011年度股东大会

• 2、召集人：公司董事会。

2012年4月25日公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

• 3、股东大会合法合规性：本次股东大会会议召开符合公司法、

• 上市规则及公司章程的有关规定，合法有效。

• 4、会议召开日期和时间：2012 年5 月18 日（星期五）上午9：

00

• 5、会议召开方式：现场记名投票表决方式

• 6、出席对象：

• （1）股权登记日2012年5月11日下午收市时在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师

• 6．会议地点：公司会议室

二、会议事项

• 1、审议2011年度董事会工作报告

• 2、审议2011年度监事会工作报告

• 3、审议2011年度财务决算方案

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1

• 4、审议2011年度利润分配方案

• 5、审议关于续聘上海上会会计师事务所的议案

• 6、独立董事作2011 年度述职报告

详见2012年4月27日在巨潮资讯网及《证券日报》、《上海证券报》 上披露的《金城造纸股份有限公司第六届董事会第十三会议决议公 告》及相关公告。

三、会议登记方法

• 1．登记方式：现场、信函或传真方式

登记时间：2012年5月15日上午8：00至12：00，下午14：00至17：

00

登记地点：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券部

• 2、股东及股东代理人登记和表决时提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印 件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、个人身份证；委托代 理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程（不适用）

五、其他

1、会议联系方式：

联系电话：0416—8350777 8350566

传 真：0416—8350004 邮政编码：121203

联 系 人：刘平、高丽君

2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

金城造纸股份有限公司

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2

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股 份有限公司2011年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行 使表决权。

委托人姓名（签名）： 身份证号码： 股东帐户： 持股数： 被委托人姓名（签名） 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	2011 年度董事会工作报告
2	2011 年度监事会工作报告
3	2011 年度财务决算方案
4	2011 年度利润分配方案
5	关于续聘上海上会会计师事务所的议案

填写说明：

• “ ” “ ”

• 1、对每个议案只能表决一次，即只能在 同意 、 反对 、

• “弃权”项中选择一项，否则视为废票；

• 2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均

• 为废票。

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