Shenwu Energy Saving Co., Ltd. — AGM Information 2003

Apr 15, 2003

巨潮互联资讯

**金城股份：第四届董事会第八次会议暨召开2002年度股东大会公告

**2003-04-15 06:56   

证券代码：000820　 证券简称：金城股份　　　编号：临2003―001

金城造纸股份有限公司第四届董事会

第八次会议暨召开2002年度股东大会公告

金城造纸股份有限公司第四届董事会第八次会议于2003年4月14日在大连富丽华南山花园

酒店召开。会议应到董事9名，实际到会9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公

司监事会主席及部分高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了如下议案：

1、2002年度董事会工作报告；

2、2002年年度报告及摘要；

3、2002年度财务决算方案；

4、2002年度利润分配方案；

经北京中洲光华会计师事务所审计，公司2002年实现净利润7,843,793.42元，按净利润的

10%和5%分别提取法定盈余公积金784,379.34 元和公益金392,189.67元, 加上年初未分配利

润89,375,168.89元,可供股东分配的利润为96,042,393.30元。公司2003年的技改任务繁重，

项目资金缺口较大，为了企业的长远发展，实现股东的长远利益，2002年度可供股东分配的利

润暂不做分配，公积金也不转增股本。

5、关于续聘北京大连光华会计师事务所的议案；

6、关于召开2002年度股东大会的议案,有关事宜如下:

一、会议时间：2003年5月20日上午10：00

二、会议地点：公司会议室

三、会议内容：

1、审议2002年度董事会工作报告；

2、审议2002年度监事会工作报告；

3、审议2002年度公司利润分配方案；

4、审议关于续聘北京大连中洲光华会计师事务所有限公司的议案。

四、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止2003年5月12日下午交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公

司全体股东。股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。

五、会议登记办法：

1、股东参加会议，请于2003年5月14日―5月16日持股东帐户卡和个人身份证；委托代理

人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印

件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，异地股东可用信函或传真方式进行登记。

2、会议登记地点：公司办公室

联系地址：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公室

邮编：121203

电话：0416―8285051、8285085

传真：0416―8282642

联系人：刘志芹、高丽君

3、其他事项:

出席会议股东食宿和交通费自理。

附：

授 权 委 托 书

兹委托　　　　　　 先生/女士代表我单位（个人）出席参加金城造纸股份有限公司2002

年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　 身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　 委托人股东帐号：

受托人签名：　　　　　　　 身份证号码：

受托日：

特此公告

金城造纸股份有限公司

董　事　会

2002年4月14日

关闭窗口

　相关信息