SHENMA INDUSTRIAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 30, 2014

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2014-024 神马实业股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议召开时间:2014 年11 月19 日上午10:00

• 股权登记日:2014 年11 月11 日

• 会议方式：现场投票与网络投票相结合

一、召开会议的基本情况

经公司第八届董事会第十一次会议研究,现将召开公司2014 年 第二次临时股东大会的有关事宜通知如下：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、本次股东大会召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2014 年11 月19 日上午10:00

• （2）网络投票时间：2014 年11 月19 日上午9:30-11:30，下午

13:00-15:00

3、现场会议召开地点：公司北一楼会议室

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上 海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股 东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股东通过

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现场和网络投票系统重复进行表决，则将以其第一次表决为准。

二、会议审议事项

序号	审议事项
1	关于为工商银行平顶山分行等四家银行对平煤神马美国有 限公司贷款担保提供反担保的议案
2	关于规范公司控股股东承诺事项的议案
3	关于收购股权的议案

三、参加人员

• 1、截止2014 年11 月11 日交易结束时在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

• 2、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必

• 持有公司股份。

• 3、公司董事、监事及高级管理人员。

• 4、公司聘请的北京众天律师事务所见证律师。

• 四、会议登记办法

• 1、登记时间：2014 年 11 月 17 日—18 日

—— —— 上午 8：30 11：30 下午 3：00 6：00

• 2、登记地点：公司北大门（平顶山市建设路中段63 号） 3、登记办法：

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定 代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、 本人身份证、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记；由 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印

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件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法 定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书附后）、法人股东账户 卡和股票交易交割单到公司办理登记。

个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证、股东账户卡和股 票交易交割单到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出 示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托 书（授权委托书附后）。

外地股东可通过信函、传真方式登记。

五、会议咨询

联系人：范维 陈立伟

— 联系电话：0375 3921231 — 传真：0375 3921500 邮编：467000

六、与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

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附件1:

授权委托书

神马实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014 年11 月19 日 召开的贵公司2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年	委托日期： 年	委托日期： 年	月 日	月 日
序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于为工商银行平顶山分行等四家银行对平煤神马 美国有限公司贷款担保提供反担保的议案
2	关于规范公司控股股东承诺事项的议案
3	关于收购股权的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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附件2：

神马实业股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东 大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014 年11 月19 日上午9:30－11:30， 下午13:00－15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业 务操作。

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738810	神马投票	3	A 股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

内容	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会的 所有3 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

（2）分项表决方法

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案 序号	议案内容	申报价格
1	关于为工商银行平顶山分行等四家银行对平煤神 马美国有限公司贷款担保提供反担保的议案	1.00 元
2	关于规范公司控股股东承诺事项的议案	2.00 元
3	关于收购股权的议案	3.00 元

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3、在“委托股数”项下填写表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如 下表：

表：
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• 4、买卖方向为买入股票

二、投票举例

• 1、股权登记日收市后持有“神马股份”A 股的投资者，拟对本次网络投票

• 的全部议案投同意票的，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738810	买入	99.00 元	1 股

• 2、股权登记日收市后持有“神马股份”A 股的投资者，拟对本次网络投票

• 的议案1 投同意票的，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738810	买入	1.00 元	1 股

3、股权登记日收市后持有“神马股份”A 股的投资者，拟对本次网络投票 的议案1 投反对票的，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738810	买入	1.00 元	2 股

• 4、股权登记日收市后持有“神马股份”A 股的投资者，拟对本次网络投票

• 的议案1 投弃权票的，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738810	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果 为准。

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