SHENMA INDUSTRIAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 27, 2011

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2011-034

神马实业股份有限公司关于召开

2012 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

经公司七届十一次董事会研究决定，现将公司召开 2012 年第一 次临时股东大会的具体事宜通知如下：

（一）会议召集人：公司董事会

• （二）会议时间：2012 年 1 月 13 日上午 9：00

（三）会议地点：公司北一楼会议室

（四）会议议题：审议关于为公司三级子公司提供担保的议案

（五）出席人员：公司董事、监事及高级管理人员，截止 2012 年 1 月 6 日下午收市在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的 全体公司股东，因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（委托 书附后）。

（六）登记办法：社会公众股股东持本人身份证、股票帐户和股 票交易交割单办理登记手续，外地股东可通过信函、传真方式登记。

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地点：公司北大门（平顶山市建设路中段 63 号） 联系人：范维 陈立伟

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— 联系电话：0375 3921231

— 传真：0375 3921500

邮编：467000

（八） 与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2011 年 12 月 27 日

附： 授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席神马实业股份有限公 司2012 年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人签名: 股东帐号: 持股数: 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期:

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