SHENMA INDUSTRIAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Mar 23, 2009

证券代码：600810 股票简称：神马实业 公告编号：临 2009-004

神马实业股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

经公司六届二十二次董事会研究决定，现将公司召开 2009 年第 一次临时股东大会的具体事宜通知如下：

（一）会议召集人：公司董事会

• （二）会议时间：2009 年4 月10 日上午9：00

（三）会议地点：公司南二楼会议室

（四）会议议题：

• 1、关于更换公司部分董事的议案；

• 2、关于向河南神马氯碱发展有限责任公司出借资金的议案；

• 3、关于为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案；

• 4、关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马氯碱化工股

• 份有限公司提供担保的议案。。

（五）出席人员：公司董事、监事及高级管理人员，截止2009 年 4 月3 日收市在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体 公司股东，因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（委托书 附后）。

（六）登记办法：社会公众股股东持本人身份证、股票帐户和股

1

票交易交割单办理登记手续，外地股东可通过信函、传真方式登记。

==> picture [260 x 14] intentionally omitted <==

上午8：30——11：30 下午3：00——6：00 地点：公司东大门（平顶山军分区对面） 联系人：范维 陈立伟 联系电话：0375—3921231 传真：0375—3921500 邮编：467000

（八） 与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2009 年 3 月 22 日

附： 授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席神马实业股份有限公 司2009 年第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人签名: 股东帐号: 持股数: 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期:

2