SHENMA INDUSTRIAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 22, 2008

证券代码：600810 股票简称：神马实业 公告编号：临 2008-029

神马实业股份有限公司

关于召开2008 年第四次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

经公司六届二十一次董事会研究决定，现将公司召开 2008 年第 四次临时股东大会的具体事宜通知如下：

• （一）会议召集人：公司董事会

• （二）会议时间：2008 年11 月13 日上午9：00

• （三）会议地点：公司南二楼会议室

• （四）会议议题：审议关于为公司控股子公司提供担保的议案。

（五）出席人员：公司董事、监事及高级管理人员，截止2008 年 11 月7 日收市在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体 公司股东，因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（委托书 附后）。

（六）登记办法：社会公众股股东持本人身份证、股票帐户和股 票交易交割单办理登记手续，外地股东可通过信函、传真方式登记。

• （七）登记时间：2008 年11 月11 日—12 日 上午8：30——11：30 下午3：00——6：00 地点：公司东大门（平顶山军分区对面）

  • 联系人：范维 陈立伟

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联系电话：0375—3921231

传真：0375—3921500

邮编：467000

（八） 与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2008 年 10 月 20 日

附： 授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席神马实业股份有限公

司2008 年第四次临时股东大会,并行使表决权。

委托人签名: 股东帐号:

持股数: 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期:

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