SHENMA INDUSTRIAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 15, 2008

证券代码：600810 股票简称：神马实业 公告编号：临 2008-020

神马实业股份有限公司

关于召开 2008 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

经公司六届十九次董事会研究决定，现将公司召开 2008 年第二 次临时股东大会的具体事宜通知如下：

• （一）会议召集人：公司董事会

• （二）会议时间：2008 年 9 月 3 日上午 9：00

• （三）会议地点：公司南一楼会议室

• （四）会议议题：

• 一、审议关于为河南神马氯碱发展有限责任公司提供担保的议

案；

二、审议关于为郑州铝业股份有限公司提供担保的议案；

三、审议关于为河南神马尼龙化工有限责任公司融资租赁提供担 保的议案；(控股股东神马集团回避表决)

四、审议关于与平顶山煤业（集团）有限责任公司签订信贷互保 协议书的议案；

五、审议关于与平高集团有限公司签订信贷互保协议书的议案； 六、审议关于与郑州煤炭工业（集团）有限责任公司签订互保协 议书的议案；

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七、审议关于与河南太龙药业股份有限公司签订 2008 年信贷互 保协议书的议案；

八、审议关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马尼龙化 工有限责任公司增加担保额度的议案。(控股股东神马集团回避表决)

（五）出席人员：公司董事、监事及高级管理人员，截止 2008 年 8 月 27 日收市在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全 体公司股东，因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（委托书 附后）。

（六）登记办法：社会公众股股东持本人身份证、股票帐户和股 票交易交割单办理登记手续，外地股东可通过信函、传真方式登记。

（七）登记时间：2008 年 9 月 1 日—2 日

—— —— 上午 8：30 11：30 下午 3：00 6：00 地点：公司东大门（平顶山军分区对面） 联系人：范维 陈立伟 — 联系电话：0375 3921231 — 传真：0375 3921500 邮编：467000

（八） 与会股东食宿及交通费自理。 特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

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附： 授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席神马实业股份有限公

司2008 年第二次临时股东大会,并行使表决权。

委托人签名: 股东帐号: 持股数: 委托人身份证号码： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期:

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