SHENMA INDUSTRIAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 23, 2007

证券代码：600810 股票简称：神马实业 公告编号：临 2007-025

神马实业股份有限公司

关于召开2007 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司六届八次董事会研究决定，现将公司召开 2007 年第二次 临时股东大会的具体事宜通知如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2007 年 9 月 11 日上午 9：00

（三）会议地点：公司南一楼会议室

（四）会议议题：审议关于提名郑晓广先生为公司六届董事会董 事的议案。

（五）出席人员：公司董事、监事及高级管理人员，截止 2007 年

9 月 6 日收市在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体公 司股东，因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（委托书附后）。

（六）登记办法：社会公众股股东持本人身份证、股票帐户和股 票交易交割单办理登记手续，外地股东可通过信函、传真方式登记。

（七）登记时间：2007 年 9 月 10 日

—— —— 上午 8：30 11：30 下午 3：00 6：00

地点：公司东大门（平顶山军分区对面）

联系人：范维 陈立伟

— 联系电话：0375 3921231

1

— 传真：0375 3921500

邮编：467000

（八） 与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2007 年 8 月 22 日

附： 授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席神马实业股份有限公

司2007 年第二次临时股东大会,并行使表决权。

委托人签名: 股东帐号: 持股数: 委托人身份证号码： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期:

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