SHENMA INDUSTRIAL CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Sep 1, 2021

证券代码： 600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2021-040 神马实业股份有限公司

十届二十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

神马实业股份有限公司第十届董事会第二十六次会议于2021 年 8 月27 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于2021 年9 月 1 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9 人，实到6 人， 独立董事尚贤女士、赵海鹏先生、武俊安先生以通讯方式参与表决， 公司5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过关于收购股权并受让部分认缴出资权的议案。（详 见临时公告：临2021-041）。

本项议案事前已获得公司独立董事赵海鹏先生、尚贤女士、武俊 安先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关 联董事马源先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过关于2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告。（详见临时公告：临2021-042）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2021 年9 月1 日

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