SHENMA INDUSTRIAL CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2017-015 神马实业股份有限公司

九届六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

神马实业股份有限公司九届六次监事会于2017 年4 月26 日在公 司北一楼会议室召开，本次会议应到监事5 人，实到5 人，会议符合

• 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：

  • 一、审议通过公司2016 年度监事会工作报告。

  • 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 二、审议通过公司2016 年年度报告及摘要。

  • 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 三、审议通过关于公司2016 年日常关联交易执行情况及2017 年

• 日常关联交易预计情况的议案。

  • 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 四、审议通过公司2017 年第一季度报告。

  • 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 五、审议通过关于增资上海神马工程塑料有限公司的议案。 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司监事会

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