SHENMA INDUSTRIAL CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Apr 21, 2006

证券代码：600810 股票简称：G 神马 编号：临 2006-015

神马实业股份有限公司 五届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

神马实业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2006 年4 月10 日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2006 年4 月20 日在 公司南二楼会议室召开，会议应到董事9 人, 实到8 人，公司独立董 事叶永茂先生委托独立董事李春彦先生代为出席本次会议并表决，公 司5 名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过公司2005 年度利润分配预案。

经亚太（集团）会计师事务所确认,公司2005 年度实现净利润 39,047,540.78 元,提取法定盈余公积金和法定公益金各10%共计 7,809,508.16 元，加上一年度结转的未分配利润236,818,977.06 元， 本年度可供股东分配的利润为268,057,009.68 元。根据公司实际情 况，2005 年度拟以公司2005 年末总股本56628 万股为基础，每10 股派发现金红利0.55 元（含税），合计派发31,145,400.00 元，剩余 236,911,609.68 元未分利润结转以后年度分配。按本公司2006 年4 月7 日实施定向回购后的总股本44228 万股计算，折合为每10 股派

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发现金红利0.70 元（含税）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过公司2005 年年度报告及摘要。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过公司2006 年第一季度报告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过关于公司机构变动的议案。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

上述第一、二项议案需提交公司2005 年度股东大会审议，2005

年度股东大会召开事宜另行公告。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会 2006 年4 月20 日

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