Shengyi Electronics Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023

Feb 19, 2023

证券代码：688183 证券简称：生益电子

公告编号：2023-002

生益电子股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次上市流通的战略配售股份数量为4,990,920 股，限售期为24 个月。 本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

• 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为0 股。

• 本次上市流通日期为2023 年2 月27 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2021 年1 月5 日出具的《关于同意生益电子 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7 号），同意 公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股股票 166,364,000 股，并于2021 年2 月25 日在上海证券交易所科创板上市。公司首 次公开发行股票完成后，总股本为831,821,175 股，其中无限售条件流通股为 110,004,789 股，有限售条件流通股为721,816,386 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的战略配售股份，战略配售限售 股股东为公司保荐机构东莞证券股份有限公司依法设立的全资子公司东莞市东证 宏德投资有限公司，限售期为自公司股票上市之日起24 个月。本次上市流通的限 售股股东数量为1 名，持有限售股共计4,990,920 股，占公司总股本的0.60%。 具体内容详见公司于2021 年2 月19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公 告》。

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本次解除限售并申请上市流通股份数量共计4,990,920 股，现限售期即将届 满，将于2023 年2 月27 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行的战略配售股份，自公司首次公开 发行限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的 情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，配售对象承 诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起24 个月。除上 述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日， 本次申请上市流通的限售股股东不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流 通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构东莞证券股份有限公司认为：生益电子本次申请上市流通 的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年12 月修订）》以及《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求；本 次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、有关规则和股东承诺；生益电子对本次限售股份上市流通的信息披露真实、 准确、完整，保荐机构对生益电子本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为4,990,920 股

• 1、本次上市流通的战略配售股份数量为4,990,920 股，限售期为24 个月。

• 本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

• 2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为0 股。

• （二）本次上市流通日期为2023 年2 月27 日

（三）限售股上市流通明细清单

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序 号	股东名称	持有限售股 数量（股）	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流 通数量（股）	剩余限售股 数量（股）
1	东莞市东证 宏德投资有 限公司	4,990,920	0.60%	4,990,920	0
合计		4,990,920	0.60%	4,990,920	0

注：截至2023 年1 月31 日，东莞市东证宏德投资有限公司转融通借出股份

数量为544,500 股，将于2023 年2 月27 日全部归还。

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售股份	4,990,920	24
合计		4,990,920	-

六、上网公告附件

《东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司首次公开发行部分限售 股上市流通的核查意见》。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2023 年2 月20 日

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