Shengyi Electronics Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Aug 13, 2021

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2021-031

生益电子股份有限公司

关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 是否需要提交股东大会审议：否

 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交 易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原 则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月25 日召开第二 届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审计通过了《关于预计2021 年度日常关联交易的议案》。现根据业务的实际情况，增加与广东生益科技股份 有限公司（以下简称“生益科技”）2021 年度日常关联交易预计额度。公司于2021 年8 月13 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审 计通过了《关于增加2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。会议应到董事9 名，实到董事9 名。该议案表决时关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通 过。该议案不需提交公司股东大会批准。

公司董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见：公司增加日常 关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司增加与关联方的交易符 合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，

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也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公 司第二届董事会第十八次会议审议。

公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表明确的独 立意见：公司预计增加与关联方发生的2021 年度日常性关联交易是基于公平、 自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形； 公司预计增加2021 年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的， 定价公平、公正、合理，董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间 发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存 在损害公司利益及其他股东利益的情形。

公司监事会已就该议案形成了决议意见：公司预计增加与关联方发生的 2021 年度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公 司和全体股东的利益，公司预计增加2021 年度日常性关联交易是基于正常的生 产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，审议程序和表决程序符合《公司 法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）本次预计增加的日常关联交易金额和类别

单位：人民币万元

关联交 易类别	关联 人	2021 年原 预计额度	本次增 加关联 交易预 计额度	本次调整 后2021 年 度预计额 度	本年年初至 7 月31 日与 关联人累计 已发生的交 易金额	占同类 业务比 例（%）	上年实际发 生金额	占同类 业务比 例（％）	增加原 因
向关联 人购买 原材料	生益 科技	49,900.00	4,500.00	54,400.00	27,432.60	22.35	32,547.22	17.48	原材料 采购规 模增加
合计		49,900.00	4,500.00	54,400.00	27,432.60	22.35	32,547.22	17.48

注：

• 1、2020年度实际发生金额已经审计，本年年初至7月31日与关联人累计已发生的 交易金额未经审计。

• 2、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素，为了保证关联交易数据的准确 性，故统计2021年1月1日至2021年7月31日与关联人累计已发生的交易金额。

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二、关联人基本情况和关联关系

（一）广东生益科技股份有限公司

1、基本情况

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例小于25%） 企业住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5 号 成立日期：1985 年6 月27 日

注册资本：2,290,820,090.00 元人民币

法定代表人：刘述峰

经营范围：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、 电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘 材料；自有房屋出租；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提 供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）。（涉及行 业许可管理的，按国家有关规定办理）(依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动)

主要股东：截至2021 年3 月31 日，广东生益科技股份有限公司主要股东为： 广东省广新控股集团有限公司持股22.76%，东莞市国弘投资有限公司持股 15.01%，伟华电子有限公司持股14.24%。

• 财务数据：参见广东生益科技股份有限公司已披露的定期报告。 2、关联关系

广东生益科技股份有限公司为公司控股股东，持有公司62.93%的股份，为 公司关联方。

三、日常关联交易主要内容

本次新增的关联交易主要为向关联方采购覆铜板、半固化片等原材料，属于 正常生产经营业务。关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价 三种定价原则。主要按照市场价格定价；如没市场价，按成本加成定价；如没市 场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常 经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所

需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易定价的公允性

上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定 价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于 关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性 产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、上网公告附件

（一）《生益电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议有关 事项的事前认可意见》

（二）《生益电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议独立董事意见》 特此公告。

生益电子股份有限公司董事会 2021 年8 月14 日

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