Shengyi Electronics Co., Ltd. — Governance Information 2025

Oct 28, 2025

生益电子股份有限公司 总经理工作细则

第一章总则

第一条为明确公司高级管理人员的权利，规范高级管理人员工作行为，保证高级 管理人员依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规范性文件以及《生益电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的规定，特制定本细则。

第二条本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书及公司章程规定的其他人员。

第三条国家公务员不得兼任公司高级管理人员。

第四条董事可受聘兼任公司高级管理人员。

第二章高级管理人员的任职资格

第五条高级管理人员任职应当具备下列条件：

一 ( )具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

(二)具有调动员工积极性，建立合理的组织机构，协调各种内外关系和统揽全局的 能力；

(三)具有一定年限的企业管理工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务 和掌握国家有关政策、法律、法规。

（四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；

(五)有较强的使命感和积极开拓的进取精神

第六条有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员：

一 ( )无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处

• 刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期 满之日起未逾二年；

• (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负

• 有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

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• (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个

• 人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

• (五)个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

• (六)被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；

• (七)法律法规、上海证券交易所、公司章程规定的其他情况。

第三章总经理办公会议

第七条 总经理议事实行会议制。

第八条 总经理办公会议分为定期例会和临时会议。

第九条 公司总经理定期例会每月至少召开一次，参加人员为高级管理人员，公司 认为必要时，可扩大到生产、经营、管理等各部门人员。总经理办公室需于会议召开 3 日前以书面、电子邮件或电话等形式通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席。 因故不能到会的，需提前向总经理会议主持人请假。

公司总经理临时会议在总经理认为必要或有紧急事由时召开。

• 第十条 如有下列情形之一的，总经理应在五个工作日内召开临时总经理会议： 一

• ( )总经理认为必要时；

(二)董事会提议时。

第十一条 总经理会议由总经理召集和主持。总经理因故缺席时，由总经理指定一 名高级管理人员召集和主持会议。

第十二条 总经理会议议题，包括本细则中所载总经理职权范围内的所有重大事项 以及董事会授予的其他事项。

高级管理人员在其分管、协办范围内可以提出专项议题议案；高级管理人员提交总 经理会议研究的事项，一般应提前通知总经理；公司各业务部门和下属单位向总经理请 示的重大事项，应提前以书面形式送达总经理秘书，由该秘书汇总整理后，提出总经理 会议议程，报总经理最终审定。

第十三条 总经理会议的重要议题经充分讨论后，形成会议纪要，经召集和主持人 签署后，印发执行。

第十四条 公司总经理会议应有完整会议记录，并作为公司档案进行保管。

第四章总经理职权

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第十五条公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作，对董 事会负责。

总经理行使下列职权：

一 ( )主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三)拟订公司内部经营管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制定公司具体规章；

(六) 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

(七)决定聘任或者解聘由董事会聘任或者解聘以外的管理人员及员工；

(八)拟定由其聘任的公司管理人员和员工的工资、福利、奖惩方案；

(九)签发日常经营管理的有关文件，根据董事长授权，签署公司对外有关文件、合 同、协议等；

(十)为实施公司生产经营及其他各项工作计划，总经理可以调度使用公司现有流动 资金、决定正常经营必须的采购原材料和销售事宜，根据公司内控制度批准资产报废、 公司坏账、呆账及财务支出款项。

(十一)《公司章程》和董事会授予的其他职权。

第五章 报告制度

第十六条 总经理应当根据董事会的要求，每半年至少一次向董事会报告工作，报 告内容包括：公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈 亏情况、重大投资项目和进展情况等方面。报告可以书面或口头形式进行，并保证其真 实性。

第十七条 董事会或者审计委员会认为必要时，总经理应在接到通知的五日内按照 董事会或者审计委员会的要求报告工作。

第十八条 公司出现下列情形之一的，总经理应当及时向董事会报告，充分说明原 因及对公司的影响：

一 ( )公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、主 要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出现了重大变化的；

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• (二)预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或同比大幅变动，或者预计公司实际经

• 营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的；

• (三)其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响的事项。

• 第十九条 总经理应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决议，不得擅自变

• 更、拒绝或消极执行相关决议。总经理在执行相关决议过程中发现公司存在下列情形之 一的，应当及时向董事会报告，提请董事会采取应对措施。

• 一

• ( )实施环境、实施条件等出现重大变化，导致相关决议无法实施或继续实施可能

• 导致公司利益受损；

(二)实际执行情况与相关决议内容不一致，或执行过程中发现重大风险；

(三)实际执行进度与相关决议存在重大差异，继续实施难以实现预期目标。

第六章附则

第二十条本细则未尽事宜，根据国家有关法律法规及《公司章程》施行。 第二十一条本细则经公司董事会审议通过后生效。

第二十二条本细则由公司董事会负责解释。

生益电子股份有限公司 二〇二五年十月

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