Shengyi Electronics Co., Ltd. — Governance Information 2024

Mar 27, 2024

生益电子股份有限公司董事会

关于独立董事独立性的专项评估意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运 作》等要求，生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司2023 年度在任独立董事汪林、陈文洁、唐艳玲的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见：

经核查独立董事汪林、陈文洁、唐艳玲的任职情况以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自 律监管指引第1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

生益电子股份有限公司董事会 2024 年3 月28 日