Shengyi Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Mar 12, 2026

证券简称：生益电子

公告编号： 2026-015

证券代码： 688183

生益电子股份有限公司

关于向特定对象发行A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年11 月17 日召开第 三届董事会第三十二次会议，于2025 年12 月4 日召开2025 年第三次临时股东 会，审议通过《关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案》等相 关议案，同时股东会同意授权董事会办理本次发行的具体事宜。

公司于2026 年3 月12 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关 于调整2025 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》《关于公司2025 年度向 特定对象发行A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 相关法律法规和规范性文件的规定，在公司2025 年第三次临时股东会授权范围 内，公司结合实际情况及调整后的发行方案，对公司《2025 年度向特定对象发 行A 股股票预案》等相关文件进行了修订，主要调整、修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	-	更新本次发行的审议程序；更新本次发行募集资金总额及补充流动资金和偿还银行贷款拟投入募集资金金额
第一节本次向特定对象发行A股股票概要	三、本次向特定对象发行A股股票方案概要	更新本次发行募集资金总额及补充流动资金和偿还银行贷款拟投入募集资金金额；更新控股股东持股情况；更新本次发行的审议程序
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次发行募集资金使用计划	更新本次发行募集资金总额及补充流动资金和偿还银行贷款拟投入募集资金金额
	二、本次发行募集资金投资项目的基本情况	更新补充流动资金和偿还银行贷款拟投入募集资金金额；更新人工智能计算HDI生产基地建设项目、智能制造高多层算力电路板项目的备案、环

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预案章节	章节内容	修订情况
		评情况
第六节关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算假设条件
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新公司截至2025年9月30日的授权有效专利、软件著作权数量
	五、本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施	更新募集资金监管规定、现金分红监管规定

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《生益电子股份有限公 司2025 年度向特定对象发行A 股股票预案（修订稿）》等相关公告。本次向特 定对象发行股票事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注 册的决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

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