Shengyi Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Dec 18, 2023

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2023-051

生益电子股份有限公司

关于在泰国投资新建生产基地的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次对外投资的概述

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日召开第三届董 事会第二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，决议在 泰国投资新建印制电路板生产基地。该项目计划投资金额约1亿美元，包括但不限 于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国 及当地主管部门批准金额为准。同时，公司董事会授权公司经营管理层及其合法 授权人员在泰国生产基地投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、 聘请代理服务中介机构、设立泰国公司及海外结构搭建、签署土地购买等相关协 议或文件，及办理其他与本事项相关的一切事宜。截至目前，公司已完成泰国公 司的设立登记，并已完成备案登记。

上述事宜具体情况详见公司于2023年7月13日、2023年9月19日、2023年11月 17日披露的《生益电子股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公 告编号：2023-034）、《生益电子股份有限公司关于泰国公司完成设立登记的公 告》（公告编号：2023-040）、《生益电子股份有限公司关于泰国公司完成备案 登记的公告》（公告编号：2023-048）。

二、对外投资进展情况

（一）土地协议签署情况

依照公司董事会的授权，生益电子（泰国）有限公司（以下简称“泰国生益”） 于2023年12月15日与JCK国际股份有限公司签订土地买卖协议，主要事项如下：

泰国生益出资约434,664,500泰铢，购买面积约51莱（约合122亩）的泰国TFD 工业园区内工业用地，作为投资建设泰国工厂的建设用地。该土地买卖协议的签 订不构成关联交易或其他利益安排。

土地买卖协议主要内容：

1、买卖双方 买方：生益电子（泰国）有限公司 卖方：JCK国际股份有限公司

2、土地价款

该土地的购买价为434,664,500泰铢，单价为8,500,000泰铢每莱。

卖方承担土地权属转让日前土地所涉的土地税和建筑税。

除转让土地权属所产生的费用由双方各自承担一半外，卖方支付印花税、特 定营业税和预扣税。

3、土地价款支付

泰国生益应按照下面付款条件进行土地价款支付：

（1）合同总价的30%（即第一期合同支付款），在卖方提供符合买方要求的 土地产权相关凭证后的2个工作日内支付，金额为130,399,350泰铢。

（2）合同总价的10%，在买卖双方完成约定相关事务后，支付10%的合同款， 即43,466,450泰铢。

（3）剩余的合同价款60%，即260,798,700泰铢，在卖方将土地权属自卖方转 移至买方当天，买方发起银行转账支付令。

4、法律框架

本协议受泰国法律管辖并依其解释。如有任何争议，双方同意向泰国法院提 起诉讼并解决。

（二）增资情况

为满足泰国生益支付土地款项、建设及运营资金的需要，公司以自有资金向 泰国生益增资，本次增资完成后泰国生益的注册资本由500万泰铢增加至70,000万 泰铢。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交至股东大会审批。该事项 不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。

1、泰国生益的基本情况

公司中文名称：生益电子（泰国）有限公司

注册资本：70,000万泰铢（增资完成后）

经营范围：新型电子元件（新型机电子元器件:多层印刷电路板)及相关材料、 零部件的制造与组装、研究与设计、零售批发、进出口。

2、增资前后的股权结构

本次增资完成前后，泰国生益的股权结构如下：

股东名称	增资前股份（股）	增资前股权比例	增资后股份（股）	增资后股权比例
生益电子（国际）有限公司	35,000	70%	4,900,000	70%
生益电子（海外）有限公司	15,000	30%	2,100,000	30%
合计	50,000	100%	7,000,000	100%

三、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次在泰国投资建设生产基地，是公司实施海外战略布局的重要举措， 有利于公司开拓海外市场，建立产品海外供应能力，更好的满足国际客户的订单 需求。有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及降低国际贸 易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响。

泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异， 泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对 外投资效果能否达到预期存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2023年12月19日