Shengyi Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Mar 27, 2023

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2023-017

生益电子股份有限公司

关于调整部分募集资金投资建设项目

内部投资结构和投资总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

生益电子股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于2023年3月24日召开第二届董事 会第三十四次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整部分 募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》,现将调整的相关情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通 股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币 206,624.0880万元，发行费用总额9,130.1959万元（不含税），扣除发行费用后 实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月19日出具了《验资报告》（华兴验字【2021】 21000250047号）。

公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》。

二、部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额调整的原因及说明

按照公司发展战略，结合公司业务发展需要，全面整合公司东城园区资源， 实现园区资源利用的最大化，增加公司研发中心建设项目在产品设计、产品/技术 展厅、档案管理中心等方面的功能，公司拟对研发中心建设项目的内部投资结构 及投资总额进行调整，以更合理、有效的利用募投资金，实现公司和全体股东利 益的最大化。

三、本次拟调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额的具 体情况

（一）募集资金投资建设项目投资总额调整情况如下：

序 号	项目名称	原预算调整后 投资总额 （万元）	本次拟调整后 投资总额 （万元）	差异金额 （万元）	差异比例
1	东城工厂（四期）5G 应用 领域高速高密印制电路板 扩建升级项目	199,778.95	199,778.95	-
2	吉安工厂（二期）多层印 制电路板建设项目	127,927.12	127,927.12	-
3	研发中心建设项目	32,520.35	33,960.35	1,440.00	4.43%
4	补充营运资金项目	40,000.00	40,000.00	-
合 计		400,226.42	401,666.42	1,440.00	0.36%

研发中心建设项目投资总额由32,520.35万元调整为33,960.35万元，增加 1,440.00万元，新增投资由公司自有资金投入。本次所有募投项目投资总额由 400,226.42万元调整为401,666.42万元，增加1,440.00万元，增加比例0.36%。

（二）研发中心建设项目投资金额调整情况如下：

序号	项目	原预算调整后 投资金额 (万元)	本次拟调整后 投资金额 (万元)	差异金额 (万元)	差异比例
一	工程建设	16,326.70	17,766.70	1,440.00	8.82%
二	研发设备	12,396.10	12,396.10	-	-
三	项目实施费 用	2,800.00	2,800.00	-	-
四	基本预备费	997.55	997.55	-	-
五	项目总投资	32,520.35	33,960.35	1,440.00	4.43%

由于公司研发中心建设项目增加在产品设计、产品/技术展厅、档案管理中 心等方面的功能，工程建设投资总额由16,326.70万元调整为17,766.70万元，增 加1,440.00万元，新增投资由公司自有资金投入，增加比例8.82%。

四、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额的影响

本次募投项目调整系公司研发中心建设项目优化调整，实现园区资源利用的 最大化，本次调整不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项

目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影 响。因此，本次调整不构成公司募集资金用途的变更。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见：

本次募投项目调整系公司研发中心建设项目优化调整，实现园区资源利用的 最大化，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及《公司章程》 等规定要求，满足公司实际发展需要，且不影响募投项目的正常实施，也未取消 原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募 投项目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东 利益的情形。因此，公司独立董事同意调整部分募集资金投资建设项目内部投资 结构和投资总额。

（二）监事会意见：

本次公司调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额，是公司 为了全面整合公司东城园区资源，实现园区资源利用的最大化，进一步优化公司 研发中心建设项目，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及 《公司章程》等规定要求，满足公司实际发展需要，且不影响募投项目的正常实 施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式， 也不存在对募投项目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用 途和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意调整部分募集资金投资建设项 目内部投资结构和投资总额。

（三）保荐机构意见：

经核查，公司保荐机构东莞证券股份有限公司认为：

1、本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额不影响募投 项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体 和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此，本次调整不构成公 司募集资金用途的变更。

2、本次调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额已经公司董 事会、监事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意调整的意见，履行了必要 的审批程序，上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符 合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等规定要求。

基于以上意见，保荐机构对发行人本次调整部分募集资金投资建设项目内部 投资结构及投资总额事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《生益电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议 相关议案的独立意见》

（二）《东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司调整部分募集资 金投资建设项目内部投资结构和投资总额之核查意见》

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会 2023 年3 月28 日