Shengyi Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 11, 2022

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2022-007

生益电子股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”或“生益电子”）第二届监事会 第十六次会议于2022年3月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于2022年3月1日以书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料， 同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，会议由监事会主席林江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投 资总额的议案》

本次公司调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额，是公司 为了进一步优化公司东城工厂（四期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级 项目与研发中心建设项目，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》等规 定要求，满足公司实际发展需要，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募 投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项 目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益 的情形。因此，公司监事会同意调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和 投资总额。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生 益电子股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总 额的公告》（公告编号：2022-008）。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司本次拟使用额度不超过总金额人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金临 时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投 资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限 于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及 股东权益的情形。公司监事会同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募 集资金临时补充流动资金。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生 益电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公 告编号：2022-009）。

（三）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用不超过人民币12.49亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于 提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形， 不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法 律法规的要求。公司监事会同意公司使用不超过人民币12.49亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生 益电子股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2022-010）

特此公告。

生益电子股份有限公司监事会

2022 年3 月12 日