Shengyi Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 28, 2021

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2021-035

生益电子股份有限公司

关于部分募集资金账户注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通 股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币 206,624.0880万元，发行费用总额9,130.1959万元（不含税），扣除发行费用后 实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月19日出具了《验资报告》（华兴验字【2021】 21000250047号）。

二、募集资金账号开户情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（征求意见稿）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并严格按照该项制 度规定进行募集资金的管理和使用。

公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐 机构东莞证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、中信 银行股份有限公司东莞分行、广发银行股份有限公司东莞分行、交通银行股份有 限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金专户存 储三方监管协议》，明确了各方权利和义务。

公司募集资金专户的开立情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	专项用途
生益电子股 份有限公司	中国建设银行 股份有限公司 东莞万江支行	44050177610809987777	东城工厂（四期） 5G应用领域高速高 密印制电路板扩建 升级项目
生益电子股 份有限公司	中信银行股份 有限公司东莞 新城支行	8110901014301254600	东城工厂（四期） 5G应用领域高速高 密印制电路板扩建 升级项目
生益电子股 份有限公司	广发银行股份 有限公司东莞 城区支行	9550881686681688869	吉安工厂（二期） 多层印制电路板建 设项目
生益电子股 份有限公司	交通银行股份 有限公司东莞 分行	483007611013000154770	研发中心建设项目
生益电子股 份有限公司	中国工商银行 股份有限公司 东莞分行	2010021329200666688	补充营运资金项目

三、部分募集资金专用账户注销情况

上述五个募集资金账户中，因补充营运资金项目账户内募集资金已使用完毕， 账户使用率不高，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定对补充营 运资金项目募集资金账户予以注销，注销情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	备注
生益电子股 份有限公司	中国工商银行 股份有限公司 东莞分行	2010021329200666688	本次注销

截止至2021年12月28日，公司已办理完成上述募集资金专用账户的注销手续。 上述募集资金专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。 特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2021 年12 月29 日