Shengyi Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jun 9, 2025

证券简称：生益电子

公告编号：2025-038

证券代码：688183

生益电子股份有限公司

关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开第三届董事 会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废部分已授 予但尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

一、公司2024 年限制性股票股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年4 月25 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出 具了相关核查意见。

公司于2024 年4 月27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相 关公告。

2、2024 年4 月27 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立 董事陈文洁女士作为征集人就公司2024 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划 相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024 年4 月29 日至2024 年5 月8 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对 象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激

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励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。2024 年5 月10 日，公司于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《生益电子股份有限公司监事会关于公司2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2024 年5 月16 日，公司召开2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事 会办理公司2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施本次激励计划 获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时 向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同时，公司 就内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6 个月内买卖公司股票的情况进行了自 查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2024 年5 月17 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《生益电子股份有限公司关于2024 年限制性 股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024 年6 月7 日，公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于调整2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关 于向激励对象首次授予2024 年限制性股票的议案》。公司监事会对前述事项进行核 实并发表了核查意见。公司于2024 年6 月8 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。

6、2025 年4 月17 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的议案》。公司监事会对上述事项进行核实并出具了相关核查意见。 公司于2025 年4 月18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。

7、2025 年4 月18 日至2025 年4 月27 日，公司对本激励计划预留授予激励对 象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激 励计划预留授予激励对象有关的任何异议。2025 年4 月29 日，公司于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了《生益电子股份有限公司监事会关于公司2024 年 限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

8、2025 年6 月9 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

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《关于2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关 于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对归属名单进行核实并 发表了核查意见。

二、本次作废部分限制性股票的具体情况

根据《生益电子股份有限公司2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激 励计划”“《激励计划》”）：

• 1、本激励计划首次授予中的20 名激励对象因离职等个人异动情况，已不具备

• 激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的1,040,000 股限制性股票。

• 2、本激励计划首次授予中的7 名激励对象，2024 年度绩效考核结果为“合格

• （C）”，其个人层面归属比例为50%，作废处理其本期不得归属的43,700 股限制性 股票；

  • 综上，本次合计作废处理2024 年限制性股票1,083,700 股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，

• 不会影响公司核心团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。 四、监事会意见

公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关 规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废处理部分2024 年限制性股 票。

五、法律意见书的结论性意见

北京市康达（广州）律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日：

• （一）本次调整、本次归属及本次作废事项已取得现阶段必要的批准和授权，

• 符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定； （二）本次调整符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定；

• （三）本次归属的激励对象的归属条件已成就，符合《管理办法》等相关法律、

• 法规和规范性文件及《激励计划》的有关规定；

• （四）本次作废符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《激励计

• 划》的有关规定。

• （五）公司尚需就本次调整、本次归属及本次作废事项依法履行相应的信息披

• 露义务。

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特此公告。

生益电子股份有限公司董事会 2025 年6 月10 日

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