Shengyi Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 22, 2023

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2023-032

生益电子股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年5月22日召开2023年 第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表 监事，和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第三届董事 会和监事会，各位董事及监事任期自股东大会通过之日起三年。

同日召开了第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，会议分 别审议通过了《关于选举邓春华先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于 选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任张恭敬先生为公司 总经理的议案》《关于聘任陈正清先生为公司副总经理的议案》《关于聘任戴杰 先生为公司副总经理的议案》《关于聘任唐慧芬女士为公司财务总监兼董事会秘 书的议案》《关于聘任张亚利女士担任审计部负责人的议案》《关于聘任朱宝玲 女士为公司证券事务代表的议案》《关于豁免提前发布董事会会议通知的议案》 以及《关于选举彭刚先生为公司第三届监事会主席的议案》，根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定， 现将相关情况公告如下：

一、选举第三届董事会董事长

根据《公司法》及《公司章程》等规定，选举邓春华先生为董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、选举第三届监事会主席

根据《公司法》及《公司章程》等规定，选举彭刚先生为公司监事会主席，任期 自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人

根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议选举产生第三届董事会各专门委员 会委员及召集人如下：

（一）战略委员会：邓春华、刘述峰、唐庆年、汪林（独立董事）、张恭敬，邓 春华为召集人。

（二）提名委员会：汪林（独立董事）、邓春华、唐艳玲（独立董事），汪林为 召集人。

（三）薪酬与考核委员会：汪林（独立董事）、邓春华、陈文洁（独立董事）， 汪林为召集人。

（四）审计委员会：陈文洁（独立董事）、谢景云、汪林（独立董事），陈文洁 为召集人。

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独 立董事担任召集人，且审计委员会召集人陈文洁女士为会计专业人士。公司第三届董 事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。

四、聘任高级管理人员

公司董事会同意聘任张恭敬先生为总经理，同意聘任陈正清先生、戴杰先生为副 总经理，同意聘任唐慧芬女士为财务总监兼董事会秘书。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。具体 内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《生益电子股 份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

五、聘任审计部负责人

公司董事会同意聘任张亚利女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

六、聘任证券事务代表

公司董事会同意聘任朱宝玲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会秘书唐慧芬女士及证券事务代表朱宝玲女士已取得上海证券交易所科创 板董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司

办公室电话：0769-89281988

邮箱：bo@sye.com.cn

上述人员的简历详见附件。

七、部分监事离任情况

本次换届选举完成后，因任期届满，林江先生不再担任公司监事，林江先生在任 职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，在促进公司持续健康发展等方面发挥了 积极作用，公司表示衷心感谢！

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2023 年5 月23 日

附件：

邓春华先生 ，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历， 经济师。1991 年毕业于华南理工大学工业企业管理专业。1991 年7 月至2014 年 10 月，历任东莞市电子工业总公司科员、副经理、经理、副总经理、总经理、董 事长；2007 年9 月至2013 年6 月，任本公司董事；2013 年6 月至2015 年3 月， 任本公司董事、总经理；2014 年10 月至2022 年3 月，任东莞市国弘投资有限公 司董事长；2015 年4 月至2020 年3 月，任本公司董事长、总经理；2015 年5 月 至2022 年4 月，任苏州生益科技有限公司、陕西生益科技有限公司、东莞生益 房地产开发有限公司、吉安生益电子有限公司、咸阳生益房地产开发有限公司、 东莞生益发展有限公司董事；现任本公司董事长、广东生益科技股份有限公司董 事、东莞科技创新金融集团有限公司董事。

彭刚先生 ，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程 师。2006 年7 月至2023 年5 月，历任本公司产品工程部见习工程师、助理工程 师、工程师、产品工程部经理助理、副经理、经理；现任本公司产品工程部经理。

刘述峰先生 ，1955 年出生，中国香港居民，本科学历，高级经济师。1975 年 12 月至1984 年9 月，历任广东省外贸局科员、副处长；1984 年10 月至1994 年 6 月，任香港粤商发展有限公司董事、总经理；1994 年7 月至1996 年12 月，任 广东省外贸开发有限公司副总经理；2002 年4 月至2014 年8 月，任连云港东海 硅微粉有限责任公司董事长； 1990 年1 月至2015 年3 月，历任广东生益科技股 份有限公司副总经理、总经理、董事；2015 年3 月至2016 年3 月，任广东生益 科技股份有限公司董事长、总经理；2017 年11 月至2020 年11 月，任江西生益 科技有限公司董事；2015 年3 月起任广东生益科技股份有限公司董事长；现任本 公司董事、广东生益科技股份有限公司董事长、陕西生益科技有限公司董事、苏 州生益科技有限公司董事、江苏联瑞新材料股份有限公司董事、东莞生益资本投 资有限公司董事长、生益科技（香港）有限公司董事、广东绿晟环保股份有限公 司董事长、湖南万容科技股份有限公司董事、东莞生益房地产开发有限公司董事、 咸阳生益房地产开发有限公司董事、东莞生益发展有限公司董事。

谢景云女士 ，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士， 经济师。2003 年7 月至2004 年3 月，任广东省轻工业品进出口集团总裁办公室 企划；2004 年4 月至2006 年4 月，任广东省外经贸厅贸管处科员；2006 年4 月

至2008 年12 月任广东合捷国际供应链有限公司项目经理、广东广新投资控股有 限公司项目经理；2008 年12 月至2022 年8 月，历任广东省广新控股集团有限公 司投资发展部副主管、主管，资本运营部主管、助理部长、副部长、部长，投资 与资本运营部部长、运营管理中心总经理；现任本公司董事、广东生益科技股份 有限公司董事、广东省广告集团股份有限公司董事、广东省广新控股集团有限公 司运营管理高级总监、兴发铝业控股有限公司董事、广东广新新兴产业投资基金 管理有限公司董事。

唐庆年先生 ，1961 年出生，中国香港居民，硕士研究生学历。现任本公司董 事、光膜(香港)有限公司董事、高基投资有限公司董事、Allied Business Limited 董事、凌智有限公司董事、气派音响有限公司董事、PHASE Entertainment Limited 董事、Goldmund China Limited 董事、Viola Sound Technology Limited 董事、 Maisonette Investments Limited 董事、伟华电子有限公司董事、SuSih Developments Limited 董事、高柏创新（香港）有限公司董事、MTG Laminate(BVI) Limited 董事、Top Mix Investments Limited 董事、优博有限公司董事、无锡 翔英创投有限公司董事、上海君远企业发展有限公司董事、香港江苏社团总会有 限公司董事、香港检验服务有限公司董事、香港标准及检定中心有限公司董事、 无锡旅港同乡会有限公司董事、东莞标检产品检测有限公司董事、香港认证中心 有限公司董事、香港出口商会董事、苏州生益科技有限公司董事、江西生益科技 有限公司董事、SHINING ACE DEVELOPMENTS LIMITED 董事、深圳清溢光电股份有 限公司董事。

张恭敬先生， 1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理 工程师。1995 年7 月至1997 年11 月，任珠海经济特区机械电气设备厂工程师； 1997 年11 月至1998 年12 月，任珠海斗门超毅电子有限公司主管；1998 年12 月至2001 年2 月，历任德丽科技（珠海）有限公司商务部高级主管、采购部副 经理；2001 年3 月至2001 年6 月，任EPCOS ZhuHai Co.Ltd.物流部高级专员； 2001 年7 月至2002 年4 月，任珠海合用软件有限公司顾问；2002 年5 月至2002 年11 月，任上海美维电子有限公司质量部高级主管；2018 年11 月至2020 年4 月，任吉安生益电子有限公司总经理；2002 年11 月至2020 年3 月，历任本公司 计划部主工、计划部经理、客户服务部高级经理、生产总监、副总经理兼运营总 监；2020 年4 月至2022 年11 月，任本公司万江分厂负责人；现任本公司董事、

总经理，吉安生益董事长。

汪林先生 ，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授。2011 年4 月至2017 年4 月，任广东生益科技股份有限公司独立董事；2017 年9 月至2020 年1 月，任和宇健康科技股份有限公司独立董事；2016 年7 月至 2021 年1 月，任广州普邦园林股份有限公司独立董事；2018 年12 月至2021 年 12 月任广东富信科技股份有限公司独立董事；2020 年12 月至2022 年1 月，任 中山大学岭南学院教授；现任本公司独立董事、中山大学管理学院教授、深圳市 利和兴股份有限公司独立董事、广州迪柯尼服饰股份有限公司独立董事、广州趣 米网络科技有限公司董事。

陈文洁女士， 1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师、注册税务师、注册资产评估师。1994 年7 月至1998 年8 月，任中国建 设银行股份有限公司东莞市分行会计；2013 年1 月至2019 年12 月，任东莞农村 商业银行股份有限公司外部监事；现任本公司独立董事、广东天健会计师事务所 有限公司主任会计师、广东省粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、东莞市注 册会计师协会监事长、东莞仲裁委员会委员、广东省注册税务师协会理事、东莞 市十七届人大常委会财经咨询专家。

唐艳玲女士 ，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 电化学高级工程师。1987 年9 月至1989 年12 月任天津市第三化学试剂中专教 师；1989 年12 月至2013 年10 月，历任天津普林电路股份有限公司实验室主管、 技术经理、副总经理、总经理、董事；2013 年10 月至2014 年4 月，任中国电子 电路行业协会执行秘书长；2014 年6 月至2016 年5 月，任常州安泰诺特种印制 板有限公司顾问；2014 年4 月至2016 年10 月，任南京协辰电子科技有限公司顾 问；2016 年10 月至2020 年10 月，任中国电子学会电子制造与封装技术分会印 制电路专委会顾问；现任本公司独立董事、中国电子电路行业协会科学技术委员 会顾问、威海光子信息技术产业研究院有限公司专家顾问、江西威尔高电子股份 有限公司独立董事。

陈正清先生 ，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，正高级工程师。1994 年7 月至1998 年7 月，任汝城钨矿子弟学校高中部教 师；1998 年9 月至2001 年3 月，就读于中南大学化工学院应用化学专业；2001 年4 月至2010 年6 月，历任本公司工程师、高级工程师、经理助理、副经理、

经理；2010 年7 月至2013 年6 月，历任珠海方正印刷电路板发展有限公司项 目总监、副院长；2013 年7 月至2020 年3 月，历任本公司筹建组组长、总工程 师、技术总监、总经理助理、董事；2020 年5 月至2022 年12 月，任本公司东 莞洪梅分厂负责人；现任本公司副总经理、吉安生益董事、洪梅分厂负责人。

戴杰先生 ，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程 师，中国电子电路行业协会常务理事。1989 年7 月至1992 年2 月，任贵州省煤 矿设计院助理工程师；1992 年3 月至2000 年9 月，历任本公司主管、市场部总 管、市场部经理；2000 年9 月至2002 年12 月，任深圳市世纪网通通信技术开 发有限公司副总经理；2003 年1 月至2020 年3 月，历任本公司市场总监、营销 总监、董事；现任本公司副总经理、吉安生益董事。

唐慧芬女士 ，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注 册会计师。1990 年7 月至2020 年3 月，历任本公司会计员、助理会计师、财务 部主管、财务部总管、财务部副经理、财务部经理、财务部高级经理、财务总监、 董事；2016 年4 月至2022 年7 月，任新余腾益投资管理中心（有限合伙）执行 事务合伙人；现任本公司财务总监、董事会秘书、董事会办公室主任、吉安生益 董事、深圳清溢光电股份有限公司监事会主席。

张亚利女士 ，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，管理科学与工程工程师。2007 年4 月至2022 年5 月，历任本公司品质控制 部工程师、体系组高级主管、总管、经理助理、副经理；现任本公司职工监事、 审计部副经理、吉安生益监事。

朱宝玲女士， 1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子 工程师、工商管理经济师。2010 年7 月至2016 年4 月，历任本公司产品工程部 见习工程师、助理工程师、工程师；2016 年5 月至2020 年2 月，任本公司总经 办秘书；现任本公司证券事务代表。