Shengyi Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 24, 2022

生益电子股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议独立董事意见

生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”）于2022年3月24日召开了第二届董 事会第二十四次会议，根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，作为公 司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态 度，按照实事求是的原则，现就公司第二届董事会第二十四次会议《 2021 年度财务决 算报告》等事项发表独立意见如下：

一、关于《 2021 年度财务决算报告》的独立意见

经审阅公司《2021年度财务决算报告》，我们认为：公司2021年度财务决算报告 真实地反映了公司的资产、经营情况，决算报告与审计报告一致。公司董事会对该议 案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规 定，程序合法有效。该报告符合公司和全体股东的利益。我们同意该议案，并同意提 交公司股东大会审议。

二、关于《 2021 年度利润分配预案》的独立意见

经审阅公司《2021年度利润分配预案》，我们认为：根据公司的发展战略，并结合 公司实际经营情况以及考虑公司2022年度经营规划，本利润分配方案符合公司实际情 况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》等有关规定。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

三、关于《 2021 年度内部控制评价报告》的独立意见

经审阅公司《2021年度内部控制评价报告》，我们认为：公司2021年度不断健全 内部控制体系，各项内部控制符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常运行， 公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。我们同意公司《2021年度内部控制评价报 告》。

四、关于《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见 经审阅公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为： 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了2021年 度公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公司信息披露情 况一致。公司2021年度募集资金的存放、使用与管理符合中国证监会、上海证券交易

所关于上市公司募集资金存放与使用的监管要求和管理办法，不存在违规存放和使用 募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公 司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事 会议事规则》的规定，程序合法有效。

五、关于《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机 构并议定 2022 年度审计费用的议案》的独立意见

经审议，我们认为公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度 审计机构相关事项，符合财政部、证监会等相关规定。公司续聘会计师事务所相关事 项的审议、表决程序符合相关法律法规，不会损害全体股东的合法权益。我们同意该 议案，并同意提交公司股东大会审议。

六、关于《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控 制审计机构并议定 2022 年度内部控制审计费用的议案》的独立意见

经审议，我们认为公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度 内控控制审计机构相关事项，符合财政部、证监会等相关规定。公司续聘会计师事务 所相关事项的审议、表决程序符合相关法律法规，不会损害全体股东的合法权益。我 们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

七、关于《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》的独立意见

经审阅公司《关于预计2022年度日常关联交易的议案》等资料，我们认为公司预 计与关联方发生的2022年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在 违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司预计2022年度日常性关联交易 是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，董事会表决时关联董 事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易 操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。我们同意对公 司预计2022年度日常性关联交易进行确认的事项，并同意将该议案提交公司股东大会 审议。

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独立董事：汪林、陈文洁、唐艳玲

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