Shengyi Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 15, 2022

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2022-011

生益电子股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2022年3月15日通过通讯表决方式召开。会议通知已于2022年3月11日以邮件形式 送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、 召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于对外投资产业基金暨关联交易的议案》

监事会认为公司本次对外投资产业基金暨关联交易事项与公司主营业务具有 相关性和协同性，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及 《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

关联监事唐芙云回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生 益电子股份有限公司关于对外投资产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022012）。

本议案无需提交股东大会审议。 特此公告。

生益电子股份有限公司监事会

2022 年3 月16 日