Shengyi Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 13, 2021

生益电子股份有限公司 第二届董事会第十八次会议独立董事意见

生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”）于2021年8月13日召开了第二届董 事会第十八次会议，根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，作为公 司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态 度，按照实事求是的原则，现就公司第二届董事会第十八次会议《关于 2021 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项发表独立意见如下：

一、关于《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立 意见

经审阅，我们认为公司《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》真实、准确、完整地反映了2021年半年度公司募集资金的存放、使用与管理情 况，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合《上市公司监管指引第2号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，也 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会对该议案的 审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定， 程序合法有效。我们同意该议案。

二、关于《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》的独立意见

经审阅公司《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》等资料，我们认 为：公司预计增加与关联方发生的2021年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则 进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司预计增加2021 年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理， 董事会表决时关联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效， 不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的 情形。我们同意该议案。

生益电子股份有限公司

独立董事：汪林、陈文洁、唐艳玲

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