Shengyi Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 13, 2021

证券代码:688183 证券简称: 生益电子 公告编号:2021-027

生益电子股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

生益电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于 2021年8月13日通过通讯表决方式召开。2021年8月3日公司以邮件方式向各位董事、 监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事 9人,实际出席董事9人,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》包含的信息公允、 全面,真实地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生 益电子股份有限公司2021年半年度报告》及《生益电子股份有限公司2021年半年 度报告摘要》(公告编号:2021-029)。

(二)审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》

董事会认为《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 真实地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生 益电子股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (公告编号:2021-030)。

(三)审议通过《信息披露管理制度》

为规范公司的信息披露行为,确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时, 切实保护公司、股东及投资者的合法权益,结合《上市公司信息披露管理办法》 (2021年修订),修订公司信息披露管理制度,本制度经公司董事会审议通过后 生效实施。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生 益电子股份有限公司信息披露管理制度》。

(四)审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司预计增加2021年度日常性关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形, 不影响公司的独立性。

公司独立董事发表了同意的独立意见:我们认为公司预计增加与关联方发生 的2021年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的,不存在违反法律、 法规、《公司章程》及相关规定的情形;公司预计增加2021年度日常性关联交易 是基于正常的生产经营活动而产生的,定价公平、公正、合理,董事会表决时关 联董事进行了回避,公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效,不存在通过 关联交易操纵公司利润的情形,亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案涉及关联交易,关联董事邓春华、刘述峰、陈仁喜、 谢景云、唐庆年回避了本议案的表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生 益电子股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编 号:2021-031)。

三、上网公告附件

(一)《生益电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议有关

(二)《生益电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议独立董事意见》

特此公告。

生益电子股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 14 日