Shengyi Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 25, 2021

生益电子股份有限公司 第二届董事会第十五次会议独立董事意见

生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”）于2021年3月25日召开了第二届董 事会第十五次会议，根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，作为公 司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态 度，按照实事求是的原则，现就公司第二届董事会第十五次会议《 2020 年度财务决算 报告》等事项发表独立意见如下：

一、关于《 2020 年度财务决算报告》的独立意见

经审阅公司《2020年度财务决算报告》，我们认为：公司2020年度财务决算报告 真实地反映了公司的资产、经营情况，决算报告与审计报告一致。公司董事会对该议 案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的 规定，程序合法有效。该报告符合公司和全体股东的利益。我们同意该议案，并同意 提交公司股东大会审议。

二、关于《 2020 年度利润分配预案》的独立意见

经审阅公司《2020年度利润分配预案》，我们认为：根据公司的发展战略，并结 合公司实际经营情况以及考虑公司2021年度经营规划，本利润分配方案符合公司实际 情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》等有关规定。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

三、关于《 2020 年度内部控制评价报告》的独立意见

经审阅公司《2020年度内部控制评价报告》，我们认为：公司2020年度不断健全 内部控制体系，各项内部控制符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常运行， 公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。我们同意公司《2020年度内部控制评价报 告》。

四、关于《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机 构并议定 2021 年度审计费用的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年 度审计机构相关事项，符合财政部、证监会等相关规定。公司续聘会计师事务所相关

事项的审议、表决程序符合相关法律法规，不会损害全体股东的合法权益。我们同意 该议案，并同意提交公司股东大会审议。

五、关于《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控 制审计机构并议定 2021 年度内部控制审计费用的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年 度内控控制审计机构相关事项，符合财政部、证监会等相关规定。公司续聘会计师事 务所相关事项的审议、表决程序符合相关法律法规，不会损害全体股东的合法权益。 我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

六、关于《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》的独立意见

经审阅公司《关于预计2021年度日常关联交易的议案》等资料，我们认为：公司 预计与关联方发生的2021年度日常性关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存 在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司预计2021年度日常性关联 交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，董事会表决时关 联董事进行了回避，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联 交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。我们同意 对公司预计2021年度日常性关联交易进行确认的事项，并同意将该议案提交公司股东 大会审议。

七、关于《关于为全资子公司吉安生益电子有限公司提供人民币 2 亿元担保的议案》 的独立意见

经审议，我们认为：公司担保对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范 围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况，同意为其提供授 信额度担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

生益电子股份有限公司

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