Shengyi Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2024

Apr 1, 2024

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2024-018

生益电子股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次:

2023 年年度股东大会

• 1. 原股东大会召开日期:2024 年 4 月 18 日
• 1. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688183	生益电子	2024/4/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布 了《生益电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-016)。因工作人员疏忽,非累积投票议案遗漏《关于对外捐赠的议案》, 现就原公告中更正部分说明如下:

更正前:

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	议案名称	投票股东类型
序号		股股A东

非累积投票议案
1	年度财务决算报告2023	√
2	年度利润分配预案2023	√
3	年年度报告及摘要2023	√
4	年度董事会工作报告2023	√
5	年度监事会工作报告2023	√
6.00	2023年度独立董事述职报告	√
6.01	2023年度汪林独立董事述职报告	√
6.02	年度陈文洁独立董事述职报告2023	√
6.03	年度唐艳玲独立董事述职报告2023	√
	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年2024
7	度审计机构并议定年度审计费用的议案2024	√
	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年2024
8	度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案	√
9	关于预计年度日常关联交易的议案2024	√
	关于修订《公司章程》及其附件并授权办理工商变更登记的议
10.00	案	√
10.01	生益电子股份有限公司章程	√
10.02	生益电子股份有限公司董事会议事规则	√
11	关于修订《生益电子股份有限公司独立董事工作细则》的议案	√

更正后:

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型股股A东
	非累积投票议案
1	年度财务决算报告2023	√
2	年度利润分配预案2023	√
3	年年度报告及摘要2023	√

4	年度董事会工作报告2023
5	年度监事会工作报告2023
6.00	2023年度独立董事述职报告	√
6.01	2023年度汪林独立董事述职报告	√
6.02	年度陈文洁独立董事述职报告2023	√
6.03	年度唐艳玲独立董事述职报告2023	√
	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年2024
7	度审计机构并议定年度审计费用的议案2024	√
	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年2024	√
8	度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案
9	关于预计年度日常关联交易的议案2024
	关于修订《公司章程》及其附件并授权办理工商变更登记的议	√
10.00	案
10.01	生益电子股份有限公司章程	√
10.02	生益电子股份有限公司董事会议事规则
11	关于修订《生益电子股份有限公司独立董事工作细则》的议案	√
12	关于对外捐赠的议案	√

附件 1 授权委托书同步调整。

三、除了上述更正补充事项外,于 2024 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知其 他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分

召开地点:广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33 号生益电子股份 有限公司研发中心会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2024 年 4 月 18 日

至 2024 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号		投票股东类型
	议案名称	股股东A
	非累积投票议案
1	2023年度财务决算报告	√
2	2023年度利润分配预案	√
3	2023年年度报告及摘要	√
4	2023年度董事会工作报告	√
5	2023年度监事会工作报告	√
6.00	2023年度独立董事述职报告	√
6.01	2023年度汪林独立董事述职报告	√
6.02	2023年度陈文洁独立董事述职报告	√
6.03	2023年度唐艳玲独立董事述职报告	√
7	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	√
	为公司2024年度审计机构并议定2024年度审
	计费用的议案
8	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	√
	为公司2024年度内部控制审计机构并议定内
	部控制审计费用的议案

9	关于预计2024年度日常关联交易的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》及其附件并授权办理工	√
	商变更登记的议案
10.01	生益电子股份有限公司章程	√
10.02	生益电子股份有限公司董事会议事规则	√
11	关于修订《生益电子股份有限公司独立董事工	√
	作细则》的议案
12	关于对外捐赠的议案	√

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

生益电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 4 月 18 日召 开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度财务决算报告
2	2023年度利润分配预案
3	2023年年度报告及摘要
4	2023年度董事会工作报告
5	2023年度监事会工作报告
6.00	2023年度独立董事述职报告
6.01	2023年度汪林独立董事述职报告
6.02	2023年度陈文洁独立董事述职报告
6.03	2023年度唐艳玲独立董事述职报告
7	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
	为公司2024年度审计机构并议定2024年度审
	计费用的议案
8	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
	为公司2024年度内部控制审计机构并议定内部
	控制审计费用的议案
9	关于预计2024年度日常关联交易的议案
10.00	关于修订《公司章程》及其附件并授权办理工

	商变更登记的议案
10.01	生益电子股份有限公司章程
10.02	生益电子股份有限公司董事会议事规则
11	关于修订《生益电子股份有限公司独立董事工
	作细则》的议案
12	关于对外捐赠的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√", 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表 决。