Shenghe Resources Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 7, 2014

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2014-021

盛和资源控股股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 ：

• 会议召开时间：2014 年3 月23 日（星期日）10:00 时

• 股权登记日：2014 年3 月17 日（星期一）

• 会议召开地点：成都市人民南路四段成都心族宾馆

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：经公司第五届董事会第十三次会议审议，公司决定于

• 3 月23 日召开2014 年第一次临时股东大会。

• （二）股东大会召集人：公司第五届董事会

• （三）会议时间：2014 年3 月23 日（星期日）10:00 时

• （四）会议召开方式：现场投票方式

• （五）现场会议召开地点：成都市人民南路四段成都心族宾馆

二、会议审议事项

本次临时股东大会将审议表决如下议案。

序号	议案	是否特别决议事项
1	《关于修改公司利润分配政策暨审议公司章程修正 案》的议案	是
2	《关于为乐山盛和稀土股份有限公司申请人民币2 亿元银行贷款提供担保》的议案	否

以上议案经公司2014 年3 月7 日召开的第五届董事会第十三次会议和第五 届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2014 年3 月8 日刊登在公司指定 媒体及上海证券交易所网站上的相关临时公告。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会股权登记日为2014 年3 月17 日，该日交易结束后在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理 人不必是公司的股东。（授权委托书格式详见附件一）

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师及其他人员；

四、现场会议登记办法

（一） 登记时间：2014 年3 月21 日上午9:00～12:00、下午2:00～5:00。 （二） 登记手续：

1、符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照 复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；由代理人出席会议的，代理人 需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理 登记手续；

2、符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身 份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托 人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续；

3、外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达邮戳或传真 到达时间应不迟于2014 年3 月21 日下午5:00）。

（三）登记及邮寄地点：成都市高新区锦城大道539 号盈创动力大厦B1 座 16 楼，邮编：610041

五、其他事项

1、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理；

2、联系人：黄厚兵、陈冬梅

电话：028-85425108

传真：028-85530349

附件一：《授权委托书》 特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会 2014 年3 月8 日

• 报备文件

提议召开本次股东大会的第五届董事会第十三次会议决议

附件一：

盛和资源控股股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席盛和资源控股股 份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司利润分配政策暨审 议公司章程修正案》的议案
2	《关于为乐山盛和稀土股份有限公 司申请人民币2 亿元银行贷款提供 担保》的议案

委托人签字（自然人或法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（自然人或法人的法定代表人）：

委托人营业执照号码及公司盖章（适用于法人股东）：

委托人持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托签署日期：