Shenghe Resources Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 7, 2013

证券代码：600392 证券简称：*ST 天成 公告编号：临2013-026

太原理工天成科技股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议召开时间：2013 年2 月26 日（星期二）

• 股权登记日：2013 年2 月20 日（星期三）

• 会议召开地点：成都市人民南路四段成都心族酒店

• 会议方式：现场投票方式

• 是否提供网络投票：否

根据公司第五届董事会第三次会议决议和相关法律、法规，公司决定召开

2013 年第二次临时股东大会，现将有关事项的通知公告如下：

一、召开会议基本情况

• （一）会议时间：2013 年2 月26 日（星期二）下午14:00

• （二）现场会议召开地点：成都市人民南路四段成都心族酒店

• （三）会议召集人：太原理工天成科技股份有限公司董事会

• （四）会议召开方式：

本次会议采取现场投票方式，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，

均有权以现场投票的方式行使表决权。

• （五）股权登记日：2013 年2 月20 日

• （六）出席人员：

• 1、 截止股权登记日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上

• 海分公司登记在册的本公司股东。本公司股东均有权以本通知公布的方式 出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，

可委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东，授权委 托书格式详见附件一）；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师及其他人员；

• 4、其他相关人员。

  • 二、会议审议事项

本次临时股东大会将审议表决如下议案。

序号	议案
1	关于修改《公司章程》的议案
2	关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
3	关于董事会补选独立董事的议案

三、现场会议登记办法

• （一）登记手续：

  • 1、符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执 照复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；由代理人出席会 议的，代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托 书原件、本人身份证办理登记手续；

  • 2、符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身 份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委 托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身 份证办理登记手续；

  • 3、外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达邮戳或传真 到达时间应不迟于2013 年2 月25 日下午5:00）。

• （二）登记时间：2013 年2 月24、25 日上午9:00～12:00、下午2:00～5:00。

• （三）登记地点：公司临时股东大会成都接待处（人南大厦A 座806 室） （四）联系方式：

• 1、邮寄地址：成都市武侯区二环路南三段5 号人南大厦A 座806 室 邮政编码：600041

2、电话：028-85425108

3、传真：028-85530349

• 4、联系人：黄厚兵、陈冬梅

四、其他事项

• 1、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理；

附件一：《授权委托书》

特此公告。

太原理工天成科技股份有限公司董事会

2013 年2 月7 日

附件一：

太原理工天成科技股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席太原理工天成科 技股份有限公司2013 年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案
	关于修改《股东大会议事规则》、《董
2
	事会议事规则》的议案
3	关于董事会补选独立董事的议案

委托人签字（自然人或法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（自然人或法人的法定代表人）：

委托人营业执照号码及公司盖章（适用于法人股东）： 委托人持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托签署日期：