Shenghe Resources Holding Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 16, 2013

证券代码：600392 证券简称：*ST 天成 公告编号：临2013-016

太原理工天成科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013 年1 月26 日召开公司2013 年第一次临时股东大会，有关事项的通知已于2013 年1 月11 日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站及 （www.sse.com.cn）上进行了公告。

2013 月1 月15 日，公司董事会收到持有公司3%以上股份的股东——中国地 质科学院矿产综合利用研究所提出的关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司年审 会计师审计机构的书面临时提案。根据公司章程第53 条规定“单独或者合计持有 公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前10 日提出临时提案并书面提交召 集人，召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的 内容。”公司董事会认为：该股东提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和 决议事项，符合《公司法》、《公司章程》有关规定，同意将该临时提案列入公 司2013 年第一次临时股东大会审议。除上述新增提案外，公司2013 年第一次临 时股东大会其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变。

具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2013 年1 月26 日（星期六）上午10:00

（二）现场会议召开地点：太原国家高新技术产业开发区亚日街2 号太工天 成工业园公司会议室

（三）会议召集人：太原理工天成科技股份有限公司董事会

（四）会议召开方式：

本次会议采取现场投票方式，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均 有权以现场投票的方式行使表决权。其中董事、监事选举采取累积投票制方式。 （五）股权登记日：2013 年1 月21 日

• （六）出席人员：

  • 1、 截止股权登记日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东。本公司股东均有权以本通知公布的 方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议 的股东，可委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司 股东，授权委托书格式详见附件一）；

  • 2、 公司董事、监事和高级管理人员；

  • 3、 公司聘请的律师、独立财务顾问代表及其他人员；

  • 4、 其他相关人员。

• 二、会议审议事项

本次临时股东大会将审议表决如下议案，其中董事、监事的选举采取累积投 票制。

票制。
序号	议案
1	关于修改《公司章程》的议案
2	关于董事会换届选举的议案
3	关于监事会换届选举的议案
4	关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司年审会计师审计机构的议案
三、现场会议登记办法

• （一）登记手续：

  • 1、符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照 复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；由代理人出席会议的， 代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、 本人身份证办理登记手续；

  • 2、符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身份 证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委托书、

委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理 登记手续；

• 3、外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达邮戳或传真到 达时间应不迟于2013 年1 月25 日下午5:00）。

• （二）登记时间：2013 年1 月24、25 日上午9:00～12:00、下午2:00～5:00。

• （三）登记地点：公司董事会办公室

• （四）联系方式：

• 1、邮寄地址：太原国家高新技术产业开发区亚日街2 号 邮政编码：030006

• 2、电话：0351-7035787

• 3、传真：0351-3186299

• 4、联系人：钱小红

• 四、其他事项

• 1、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理；

附件一：《授权委托书》

特此公告。

太原理工天成科技股份有限公司董事会

2013 年1 月15 日

附件：授权委托书式样

太原理工天成科技股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席太原理工天成科技 股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本 人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案
2	关于董事会换届选举的议案
	（1）胡泽松（填票数）
	（2）樊志宏（填票数）
	（3）王全根（填票数）
	（4）唐光跃（填票数）
	（5）翁荣贵（填票数）
	（6）李昌兮（填票数）
	（7）张力上（填票数）
	（8）刘资甫（填票数）
	（9）王国珍（填票数）
3	关于监事会换届选举的议案
	（1）廖岚（填票数）
	（2）李琪（填票数）
4	关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司年审会计师审计机构的议案

委托人签字（自然人或法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（自然人或法人的法定代表人）：

委托人营业执照号码及公司盖章（适用于法人股东）：

委托人持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托签署日期：