Shenghe Resources Holding Co.,Ltd - Proxy Solicitation & Information Statement 2013

证券代码：600392 证券简称：*ST 天成公告编号：临2013-010

太原理工天成科技股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

根据公司第四届董事会第二十三次会议决议和相关法律、法规，公司决定召

开2013 年第一次临时股东大会，现将有关事项的通知公告如下：
- 一、召开会议基本情况
- （一）会议时间：2013 年1 月26 日（星期六）上午10:00
（二）现场会议召开地点：太原国家高新技术产业开发区亚日街2 号太工天
成工业园公司会议室
- （三）会议召集人：太原理工天成科技股份有限公司董事会
- （四）会议召开方式：

本次会议采取现场投票方式，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权以现场投票的方式行使表决权。其中董事、监事选举采取累积投票制方式。（五）股权登记日：2013 年1 月21 日

（六）出席人员：

1、截止股权登记日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场

会议的股东，可委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东，授权委托书格式详见附件一）；

本次临时股东大会将审议表决如下议案，其中董事、监事的选举采取累积投票制。

三、现场会议登记办法
（一）登记手续：
- 1、符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；由代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续；
- 2、符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续；
- 3、外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2013 年1 月25 日下午5:00）。
（二）登记时间：2013 年1 月24、25 日上午9:00～12:00、下午2:00～5:00。（三）登记地点：公司董事会办公室
（四）联系方式：
1、邮寄地址：太原国家高新技术产业开发区亚日街2 号邮政编码：030006 2、电话：0351-7035787

3、传真：0351-3186299

四、其他事项

附件一：《授权委托书》

特此公告。

太原理工天成科技股份有限公司董事会 2013 年1 月9 日

附件一：

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席太原理工天成科技股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

委托人签字（自然人或法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（自然人或法人的法定代表人）：

委托人营业执照号码及公司盖章（适用于法人股东）：委托人持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：受托人身份证号码：委托签署日期：