Shenghe Resources Holding Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Mar 4, 2021

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2021-016

盛和资源控股股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次 会议于2021 年3 月4 日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规 定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第七届董事会全体董事。会议召集程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用通讯方式召开，会议应到董事12 人，实到董事12 人；会 议由董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

鉴于公司变更后的募投项目“年处理150 万吨锆钛选矿项目”尚处于项目建 设前期阶段，相关政府部门项目报批申请也正在办理中，为提高公司募集资金的 使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在确保募集 资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公 司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该项资金仅限于与公司主营业务相 关的生产经营使用，总额不超过2.5 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过12 个月。

本议案表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2021 年3 月 5 日