Shenghe Resources Holding Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Nov 23, 2015

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2015-085 证券代码：122418 证券简称：15 盛和债

盛和资源控股股份有限公司

关于非公开发行股票进展的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年6月2日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2015]998号”《关于 核准盛和资源控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（以下简称“批复”）， 该批复的有效期为2015年5月26日至2015年11月25日（详见公司于2015年6月3日发布 的“临2015-029”号公告）。

收到批复后，公司拟着手启动非公开发行事宜，但因股票市场出现非理性下跌 而影响了发行节奏。此后，公司因筹划重大事项于2015年7月27日起停牌至今。

公司非公开发行股票的批复将于2015年11月25日到期。因公司目前正在筹划的 重大资产重组在程序上对本次非公开发行股票构成影响，公司预计在批复有效期内 无法完成本次非公开发行。

公司非公开发行所募集资金拟全部用于补充公司流动资金。鉴于：1、公司已于 2015年8月完成公司债券发行，已募集资金4.5亿元，全部用于补充流动资金；2、公 司正在筹划的重大资产重组拟同时募集配套资金15.36亿元，部分募集资金拟用于补 充流动资金。公司认为无法完成本次非公开发行不会对公司的经营产生不利影响。

为维护公司全体股东的利益，公司将妥善处理非公开发行的后续事宜，并将全 力推进重大资产重组相关事宜。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定

媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2015 年11 月24 日