Shenghe Resources Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jan 15, 2014

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2014-002

盛和资源控股股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会 议于2014 年1 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管人员列席本次会议。会议由公司董事长胡泽松先生主持。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。会议审议通过下述议案。

二、董事会会议审议和表决情况

1、审议通过《关于山西证监局监管关注函的整改报告》； 本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 详见同日发表的相关公告, 公告编号临2014—003 。

• 2、审议通过《关于制定<公司募集资金管理办法>的议案》；

本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

详见上交所网站 http://www.sse.com.cn 《公司募集资金管理办法》。

3、审议通过《关于制定<公司关联交易管理制度>的议案》；

本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

详见上交所网站 http://www.sse.com.cn 《公司关联交易管理制度》。

• 4、审议通过《关于制定<公司总经理工作细则>的议案》；

本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 详见上交所网站 http://www.sse.com.cn 《公司总经理工作细则》。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2014 年1 月 16 日

报备文件：董事会决议