Shenghe Resources Holding Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

证券代码：600392 证券简称：太工天成 公告编号：临 2012-11

太原理工天成科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原理工天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次 会议于2012 年3 月28 日下午3:00 时在太原高新技术产业开发区亚日街2 号太工 天成工业园公司会议室召开。公司董事会办公室已于2012 年3 月19 日以电子邮件 或专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事9 人，实到董事8 人，董 事兰旭先生书面委托董事杜文广先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长 郑涛先生主持。公司监事及高管人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议 通过如下议案：

1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部控 制规范实施工作方案的议案》。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 特此公告

太原理工天成科技股份有限公司董事会 2012 年3 月29 日