Shenergy Company Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Nov 13, 2015

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：临 2015-029

申能股份有限公司关于召开第三十五次

（ 2015 年第一次临时）股东大会的通知

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年12月2日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次：第三十五次（2015 年第一次临时）股 东大会

• (二) 股东大会召集人：申能股份有限公司董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式。

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

• 召开的日期时间：2015 年 12 月 2 日 上午 09 点 00 分

• 召开地点：上海市新华路 160 号上海影城

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 2 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司向中天合创能源有限责任公 司提供担保的报告	√
2	选举朱宗尧为公司第八届董事会董事	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体：

议案 1、2 已分别经公司第八届董事会第九次会议和第十次会议 审议通过，具体内容详见公司分别于 2015 年 10 月 30 日和 2015 年 11 月 14 日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券

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报》及《证券时报》上的公告。公司将于股东大会召开前在上海证券 交易所(www.sse.com.cn)网站披露本次股东大会会议资料。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：与中天合创能源有限责任公司相 关的关联法人及关联自然人，均不参加表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

一 ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司 交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权， 如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参 加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相 同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、网络投票系统重复进行表决的，以第一 次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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四、 会议出席对象

(一) 2015 年 11 月 25 日收市后在中国登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600642	申能股份	2015/11/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

凡符合出席条件的股东应于 2015 年 12 月 2 日上午 8:30-9:00，携 本人身份证、股东帐号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人 股东帐号、授权委托书（附件 1）、受托人身份证前往上海影城办理 参会登记签到手续。为保证会议正常表决，上午 9:15 以后大会不再 接受股东登记及表决。

六、 其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

特此公告。

申能股份有限公司

2015 年 11 月 14 日

附件 1：授权委托书

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报备文件：

申能股份有限公司第八届董事会第十次会议决议

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附件1：授权委托书

授权委托书

申能股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年12 月2 日召开的贵公司第三十五次（2015 年第一次临时）股东大会，并代为行使表决 权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司向中天合创能源有限责任 公司提供担保的报告
2	选举朱宗尧为公司第八届董事会董 事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

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