SHEN ZHEN AUSTRALIS ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. — Remuneration Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2021-025

深圳市南极光电子科技股份有限公司

关于2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月22 日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二 十二次会议，分别审议通过了《关于公司2021 年度董事薪酬方案的 议案》《关于公司2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公 司2021 年度监事薪酬方案的议案》。公司2021 年度董事薪酬方案以 及公司2021 年度监事薪酬方案尚需提交2020 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

2021 年1 月1 日-2021 年12 月31 日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

• （1）公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，依据

公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

• （2）独立董事津贴标准为7.2 万元整（含税）/年。

2、公司监事薪酬方案

公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与 绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司 相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

四、其他规定

• 1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职

• 等原因离任，薪酬按实际任期计算并予以发放。

  • 2、上述薪酬金额均为税前金额。

3、根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述高级 管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案 需提交股东大会审议通过方可生效。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司董事、高级管理人员的薪酬方案，是依据公 司所处行业及地区薪酬水平并结合实际经营情况制定的，有利于调动 董事和高级管理人员的工作积极性，有利于促进公司可持续发展；议 案的内容和审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，公司独立董事一致同意公司董事、高级管理人员薪酬方案。

六、备查文件

• 1、第一届董事会第二十五次会议决议；

• 2、第一届监事会第二十二次会议决议；

• 3、独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立

意见。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会 2021年4月23日