SHEN ZHEN AUSTRALIS ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 8, 2021

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2021-044

深圳市南极光电子科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届监事会第一次会议于2021 年7 月8 日在公司会议室以现场会议方 式召开。根据《公司章程》的相关规定，经全体监事一致同意豁免本 次监事会会议的提前通知期限，会议通知于2021 年7 月8 日以口头、 电话等方式发出，会议召集人已在会议上作出说明。本次会议应出席 监事3 人，实际出席会议监事3 人，会议经由半数以上监事共同推举 监事方荣华女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会 议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以

下议案：

• 1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会选举方荣 华女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过 之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

方荣华女士简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于监事会完成换届选举的公告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

监事会

2021 年7 月8 日