SHEN ZHEN AUSTRALIS ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 8, 2021

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2021-043

深圳市南极光电子科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“南 极光”）第二届董事会第一次会议于2021 年7 月8 日在公司会议室以 现场会议结合通讯的形式召开。根据《公司章程》的相关规定，经全 体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于 2021 年7 月8 日通过口头、电话等方式发出，会议召集人已在会议 上作出说明。本次会议应出席董事7 人，实际出席会议董事7 人，其 中施金平先生以通讯方式出席会议。会议经由半数以上的董事共同推 举董事姜发明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以 下议案：

1、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举姜发 明先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

姜发明先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会组成人员 的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》等有关规定，公司董事会选举以下董事为公司第二届董 事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会届满之日止。具体人员组成如下：

（1）选举施金平先生（主任委员、召集人）、偰正才先生、姜发 明先生为审计委员会委员

• （2）选举姜发明先生（主任委员、召集人）、施金平先生、偰正

• 才先生为战略委员会委员

• （3）选举施金平先生（主任委员、召集人）、林丽彬女士、潘连

• 兴先生为薪酬与考核委员会委员

• （4）选举林丽彬女士（主任委员、召集人）、偰正才先生、潘连

兴先生为提名委员会委员

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

以上人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举的公告》。

3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

经与会董事认真审议，聘任潘连兴先生为公司总经理、彭聪明先 生为公司副总经理、黄丽华女士为公司财务总监、姜丽群女士为公司 副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会届满之日止。

出席会议的董事对以上人员进行逐项表决，表决结果如下：

（1）聘任潘连兴先生为公司总经理

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（2）聘任彭聪明先生为公司副总经理

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（3）聘任黄丽华女士为公司财务总监

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

（4）聘任姜丽群女士为公司副总经理、董事会秘书

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，以上高级管理人员简 历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 聘任公司高级管理人员的公告》。

• 4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

经与会董事认真审议，聘任朱安娜女士为公司证券事务代表，任

期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 朱安娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资 格符合相关法律法规和规范性文件的有关规定。朱安娜女士简历详见 附件。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

证券事务代表的联系方式如下：

电话：0755-29691606

传真：0755-29691606

电子邮箱：njgzq@cnnjg.com

通讯地址：深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5 号 邮政编号：518105

三、备查文件

• 1、第二届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会

2021 年7 月8 日

附件：证券事务代表简历

朱安娜女士：1996 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专， 本科在读。2018 年12 月起任职于南极光并任审计员；现任南极光证 券事务代表。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、证券从业 资格证。

截至公告日，朱安娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实 际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行 人的情形，其任职资格符合相关法律法规和规范性文件的有关规定。