SHELL & TURCAS PETROL A.Ş. — Regulatory Filings 2023

May 25, 2023

Shell & Turcas Board of Directors Resolution No:

SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

No 06998

KARAR NO
: 247
03 May 2023

KARAR TARİHİ
: 03/05/2023

KARARA KATILANLAR
: Ahmet Erdem, Erdal Aksoy, Saffet Batu Aksoy, Sydney Christine Abenaa Kimball, Roland Alexander Ilube, Laura Helga Young, Shang Yi Chen.

GÜNDEM
: Ana Sözleşmenin 3. Maddesinin tadilî için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı daveti

Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi’nin yukarıda isim ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun 390. Maddesinin cevaz verdiği “üye tam sayısının yazılı onayını almak suretiyle” aşağıdaki kararı almışlardır:

KARAR

Pay sahiplerinin 22/5/23 tarihinde saat 10.00’da Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi B Blok No.18 Esentepe-Şişli/İstanbul adresindeki şirket merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine ve Olağanüstü Genel Kurul gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili için seçim yapılması ve Toplantı Başkanlığı’na toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesinin oya sunulması,
2. Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu ve Tanımlar” başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi ve işbu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi’nin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının görüşülüp genel kurulun onayına sunularak karara bağlanması,
3. Dilekler ve Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Erdem
(T.C. Kimlik No: 47962130260)

Üye
Erdal Aksoy
(T.C. Kimlik No: 43450457004)

Üye
Saffet Batu Aksoy
(T.C. Kimlik No: 43453457960)

1

---

Shell & Turcas Board of Directors Resolution No:
No 06998

Üye
Sydney Christine Abenaa Kimball
(Vergi Kimlik No: 5551737272)

Üye
Laura Helga Young
(Vergi Kimlik No: 9820444657)

Üye
Roland Alexander Ilube
(Vergi Kimlik No: 465114176)

Üye
Shang Yi Chen
(Vergi Kimlik No: 2091498015)

03 MARS 2023