Shedir Pharma Group

Proxy Solicitation & Information Statement • Nov 29, 2024

Informazione Regolamentata n. 20166-12-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Novembre 2024 18:19:59		Euronext Growth Milan
Societa'	:	SHEDIR PHARMA GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	198855
Utenza - Referente	:	SHEDIRN01 - -
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	29 Novembre 2024 18:19:59
Data/Ora Inizio Diffusione	:	29 Novembre 2024 18:19:59
Oggetto	:	COMUNICAZIONE AVENTE A OGGETTO OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato

Scheda di adesione n.

SCHEDA DI ADESIONE

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA (l'"Offerta") promossa da Dimainvest S.r.l. (l'"Offerente") su massime n. 1.362.500 azioni ordinarie di Shedir Pharma Group S.p.A. (l'"Emittente")

	Spett.le Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) nato/a
il	codice fiscale/partita IVA cittadinanza/nazionalità residente/con sede
legale in è titolare di n.	provincia Via n. CAP azioni ordinarie ("Azioni") (con codice ISIN ) dell'Emittente, con godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la
	legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori o personali.
	Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso significato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il
"Documento di Offerta"),
DICHIARA	▪ di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale
	dell'Offerente (Piano di Sorrento (NA), Via Bagnulo n. 95), dell'Emittente (Piano di Sorrento (NA), Via Bagnulo n. 95) e presso gli uffici dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni;
	▪ di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli
	successivi alla consegna delle Azioni;
	▪ di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ma è promossa esclusivam ente sul mercato italiano, in quanto le Azioni sono negoziate unicamente sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada,
	Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte
	dell'Offerente (collettivamente, i "Paesi Esclusi") (per ulteriori informazioni si veda la Sezione E, Paragrafo E.4, del Documento di Offerta);
	▪ di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dai o nei Paesi Esclusi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i
	servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet,
	e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato regolamentato dei Paesi Esclusi; e
	▪ di trovarsi al di fuori dei Paesi Esclusi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.
ADERISCE	irrevocabilmente alla presente Offertaper n. Azioni che: risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. ___ intestato a:_______; □
	verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa; □
	vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione; □
	verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni oggetto della presente Scheda □
	di Adesione.
CONSENTE	sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della
	sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo dell'Offerta secondo quanto meglio precisato nel
	Documento di Offerta.
PRENDE	che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo, come sotto definito, verrà effettuato in denaro come meglio descritto alla Sezione E del Documento di Offerta 1) e con le modalità indicate al Paragrafo E.6 del Documento di Offerta;
ATTO	che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; 2)
	che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 2 dicembre 2024 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 10 gennaio 2025, estremi inclusi, 3)
	salvo proroghe; che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, 4)
	resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministravi relativi a dette Azioni, ma non
	trasferire, in tutto o in parte, o effettuare atti di disposizione delle Azioni portate in adesione all'Offerta; per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, l'Offerente riconoscerà agli Aderenti il Corrispettivo, come più puntualmente specificato nella Sezione D, Paragrafo D.1 del Documento 5)
	di Offerta. In particolare, gli Aderenti avranno diritto a ricevere un Corrispettivo di Euro 4,90 per ogni Azione portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo");
	che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche all'Offerta e nei termini e con le modalità rese 6) note in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il 5° Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di
	Offerta, ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini, fatte salve le eventuali proroghe o modifi che dell'Offerta che dovessero intervenire in
	conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
	che l'Offerta si perfezionerà solo al verificarsi della Condizione di Efficacia dell'Offerta, come illustrato e descritto alla Sezione A, Paragrafo A.1 del Documento di Offerta. In caso di 7) mancato avveramento della Condizione di Efficacia, e di mancato esercizio della facoltà di rinunziarvi e del conseguente non perfezionamento dell'Offerta, le Azioni portate in adesione
	all'Offerta saranno rimesse a disposizione dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui verrà comunicato
	per la prima volta il mancato perfezionamento della Condizione di Efficacia dell'Offerta come descritto nella Sezione E, Paragrafo E.8 del Documento di Offerta; che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentr e l'imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, 8)
	resterà interamente a carico degli Aderenti all'Offerta e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta tra la data di adesione
	all'Offerta e la Data di Pagamento ovvero la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta (a seconda dei casi); che la sottoscrizione può essere effettuata anche presso un Intermediario Depositario; 9)
	10) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni presso l'Intermediario
	Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione e che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.
AUTORIZZA	l'immissione delle Azioni sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta ed autorizza codesto Intermediario Depositario a regolare/far regolare
	mediante:
	accredito sul c/c n. _ IBAN _______ presso _______ intestato a □
	assegno circolare non trasferibile intestatoa □
	l'importo di Euro rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le n. _____ Azioni conferite per Euro 4,90 rappresentante il Corrispettivo
	complessivo spettante per le Azioni conferite.
	Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure

informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, Riparto ed assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di (i) ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (v) ott enere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e (vi) opporsi al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L'interessato potrà a tal fine proporre reclamo all'autorità di controllo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all'operazione, ai quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento e i cui estremi indentificativ i, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente ed agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).

(firma dell'Aderente o del suo rappresentante) (timbro e firma dell'Intermediario Depositario)

• L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'Aderente e sotto la propria responsabilità:
• a ) di essere depositario delle sopraindicate Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;

_____________, lì ____________

b ) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso codesto Intermediario Depositario esclusivamente per il tramite di Euronext Securities Milan, entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione.

Scheda di adesione n.

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

(l'"Offerta") promossa da Dimainvest S.r.l. (l'"Offerente") su massime n. 1.362.500 azioni ordinarie di Shedir Pharma Group S.p.A. (l'"Emittente")

Spett.le Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni il	Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale)					nato/a
legale in	codice fiscale/partita IVA	provincia	Via		cittadinanza/nazionalità n.	CAP	residente/con
è titolare di n. "Documento di Offerta"),	legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori o personali. Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso signifi cato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il		azioni ordinarie ("Azioni") (con codice ISIN			) dell'Emittente, con godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la
DICHIARA	▪ della Raccolta delle Adesioni; ▪ successivi alla consegna delle Azioni; ▪ dell'Offerente (collettivamente, i "Paesi Esclusi") (per ulteriori informazioni si veda la Sezione E, Paragrafo E.4, del Documento di Offerta); ▪ ▪ firmata.					di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Piano di Sorrento (NA), Via Bagnulo n. 95), dell'Emittente (Piano di Sorrento (NA), Via Bagnulo n. 95) e presso gli uffici dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ma è promossa esclusivam ente sul mercato italiano, in quanto le Azioni sono negoziate unicamente sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dai o nei Paesi Esclusi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni mercato r egolamentato dei Paesi Esclusi; e di trovarsi al di fuori dei Paesi Esclusi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa Scheda di Adesione è consegnata o
ADERISCE	irrevocabilmente alla presente Offertaper n. risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. ___ intestato a:_______; □ verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa; □ vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione; □ □ di Adesione.			Azioni che:		verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni oggetto della presente Scheda
CONSENTE	sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo dell'Offerta secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta.
PRENDE ATTO	1) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo, come sotto definito, verrà effettuato in denaro come meglio descritto alla Sezione E del Documento di Offerta e con le modalità indicate al Paragrafo E.6 del Documento di Offerta; 2) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; 3) che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 2 dicembre 2024 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 10 gennaio 2025, estremi inclusi, salvo proroghe; 4) che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministravi relativi a dette Azioni, ma non trasferire, in tutto o in parte, o effettuare atti di disposizione delle Azioni portate in adesione all'Offerta; 5) per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, l'Offerente riconoscerà agli Aderenti il Corrispettivo, come più puntualmente specificato nella Sezione D, Paragrafo D.1 del Documento di Offerta. In particolare, gli Aderenti avranno diritto a ricevere un Corrispettivo di Euro 4,90 per ogni Azione portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo"); 6) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche all'Offerta e nei termini e con le modalità rese note in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il 5° Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta, ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente; 7) che l'Offerta si perfezionerà solo al verificarsi della Condizione di Efficacia dell'Offerta, come illustrato e descritto alla Sezione A, Paragrafo A.1 del Documento di Offerta. In caso di mancato avveramento della Condizione di Efficacia, e di mancato esercizio della facoltà di rinunziarvi e del conseguente non perfezionamento dell'Offerta, le Azioni portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui verrà comunicato per la prima volta il mancato perfezionamento della Condizione di Efficacia dell'Offerta come descritto nella Sezione E, Paragrafo E.8 del Documento di Offerta; 8) che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentr e l'imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli Aderenti all'Offerta e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento ovvero la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta (a seconda dei casi); 9) che la sottoscrizione può essere effettuata anche presso un Intermediario Depositario; 10) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione e che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.
AUTORIZZA	l'immissione delle Azioni sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta ed autorizza codesto Intermediario Depositario a regolare/far regolare mediante:
	□					accredito sul c/c n. _ IBAN _______ presso _______ intestato a
	assegno circolare non trasferibile intestatoa □ l'importo di Euro complessivo spettante per le Azioni conferite.					rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le n. _____ Azioni conferite per Euro 4,90 rappresentante il Corrispettivo

informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, Riparto ed assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di (i) ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dat i trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e (vi) oppors i al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L'interessato potrà a tal fine proporre reclamo all'autorità di c ontrollo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all'operazione, ai quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento e i cui estremi indentificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente ed agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).

(firma dell'Aderente o del suo rappresentante) (timbro e firma dell'Intermediario Depositario)

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'Aderente e sotto la propria responsabilità:

• a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;
• b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso codesto Intermediario Depositario esclusivamente per il tramite di Euronext Securities Milan, entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione.

_____________, lì ____________

Scheda di adesione n.

SCHEDA DI ADESIONE

ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA (l'"Offerta") promossa da Dimainvest S.r.l. (l'"Offerente") su massime n. 1.362.500 azioni ordinarie di Shedir Pharma Group S.p.A. (l'"Emittente")

Spett.le Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni
	Il/la sottoscritto/a (nome, cognome o denominazione sociale) nato/a
il legale in	codice fiscale/partita IVA cittadinanza/nazionalità residente/con sede provincia Via n. CAP
è titolare di n.	azioni ordinarie ("Azioni") (con codice ISIN ) dell'Emittente, con godimento regolare e liberamente trasferibili, di cui garantisce la
"Documento di Offerta"),	legittima e piena proprietà e disponibilità, nonché l'assenza di oneri e vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori o personali. Premesso che i termini in lettera maiuscola non altrimenti definiti nella presente Scheda di Adesione hanno lo stesso signifi cato loro attribuito nel documento di offerta predisposto ai fini dell'Offerta (il
DICHIARA	▪ di aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente Offerta come da Documento di Offerta messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Offerente (Piano di Sorrento (NA), Via Bagnulo n. 95), dell'Emittente (Piano di Sorrento (NA), Via Bagnulo n. 95) e presso gli uffici dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni; ▪ di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente Scheda di Adesione a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna delle Azioni; ▪ di essere al corrente che l'Offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ma è promossa esclusivam ente sul mercato italiano, in quanto le Azioni sono negoziate unicamente sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente, i "Paesi Esclusi") (per ulteriori informazioni si veda la Sezione E, Paragrafo E.4, del Documento di Offerta); ▪ di non aver ricevuto e/o inviato copie o originali di questa Scheda di Adesione, del Documento di Offerta e/o di qualsiasi documento afferente l'Offerta dai o nei Paesi Esclusi in cui l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità e di non aver altrimenti utilizzato in connessione all'Offerta, direttamente o indirettamente, i servizi postali e/o qualsiasi altro mezzo o strumento (ivi incluso, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet, e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) di commercio nazionale o internazionale, oppure i servizi di ogni m ercato regolamentato dei Paesi Esclusi; e ▪ di trovarsi al di fuori dei Paesi Esclusi ove l'Offerta non è consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità quando questa Scheda di Adesione è consegnata o firmata.
ADERISCE	irrevocabilmente alla presente Offertaper n. Azioni che:
	risultano già depositate presso di Voi nel deposito titoli n. ___ intestato a:_______; □ verranno immesse nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa; □
	vengono depositate presso di Voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione; □
	verranno a Voi trasferite/depositate, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'Intermediario Depositario delle Azioni oggetto della presente Scheda □ di Adesione.
CONSENTE	sin d'ora il trasferimento all'Offerente delle Azioni immesse nel suddetto deposito transitorio, conferendoVi mandato irrevocabile ad eseguire o far eseguire in nome e per conto del/della
	sottoscritto/a, tutte le formalità necessarie per il trasferimento delle Azioni all'Offerente. Il tutto contro regolamento del Corrispettivo dell'Offerta secondo quanto meglio precisato nel Documento di Offerta.
PRENDE	1) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo, come sotto definito, verrà effettuato in denaro come meglio descritto alla Sezione E del Documento di Offerta
ATTO	e con le modalità indicate al Paragrafo E.6 del Documento di Offerta;
	2) che la propria adesione all'Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; 3) che il Periodo di Adesione ha avuto inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 2 dicembre 2024 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 10 gennaio 2025, estremi inclusi, salvo proroghe;
	4) che le Azioni portate in adesione all'Offerta entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, resteranno vincolate a servizio della medesima sino alla Data di Pagamento e gli Aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministravi relativi a dette Azioni, ma non trasferire, in tutto o in parte, o effettuare atti di disposizione delle Azioni portate in adesione all'Offerta;
	5) per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, l'Offerente riconoscerà agli Aderenti il Corrispettivo, come più puntualmente specificato nella Sezione D, Paragrafo D.1 del Documento di Offerta. In particolare, gli Aderenti avranno diritto a ricevere un Corrispettivo di Euro 4,90 per ogni Azione portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo");
	6) che nel Documento di Offerta è previsto che il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche all'Offerta e nei termini e con le modalità rese note in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il 5° Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione indicato nel Documento di Offerta, ovvero, se applicabile, alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini, fatte salve le eventuali proroghe o modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Tale pagamento è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le Azioni all'Offerente;
	7) che l'Offerta si perfezionerà solo al verificarsi della Condizione di Efficacia dell'Offerta, come illustrato e descritto alla Sezione A, Paragrafo A.1 del Documento di Offerta. In caso di mancato avveramento della Condizione di Efficacia, e di mancato esercizio della facoltà di rinunziarvi e del conseguente non perfezionamento dell'Offerta, le Azioni portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui verrà comunicato per la prima volta il mancato perfezionamento della Condizione di Efficacia dell'Offerta come descritto nella Sezione E, Paragrafo E.8 del Documento di Offerta;
	8) che il Corrispettivo si intende al netto di bolli, spese, compensi, provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentr e l'imposta sostitutiva sulle eventuali plusvalenze, ove dovuta, resterà interamente a carico degli Aderenti all'Offerta e nessun interesse sarà corrisposto sul Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento ovvero la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta (a seconda dei casi);
	9) che la sottoscrizione può essere effettuata anche presso un Intermediario Depositario;
	10) che resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino la presente Scheda di Adesione e non depositino le Azioni presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione e che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire il Corrispettivo agli aventi diritto, o ne ritardino il trasferimento.
AUTORIZZA	l'immissione delle Azioni sopra indicate in deposito transitorio presso di Voi vincolato ai fini della presente Offerta ed autorizza codesto Intermediario Depositario a regolare/far regolare
	mediante: accredito sul c/c n. _ IBAN _______ presso _______ intestato a □
	assegno circolare non trasferibile intestatoa □
	l'importo di Euro rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le n. _____ Azioni conferite per Euro 4,90 rappresentante il Corrispettivo complessivo spettante per le Azioni conferite.
	Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente Scheda di Adesione saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e/o strumentali all'Offerta (a titolo di esempio, raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, Riparto ed assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento, l'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa applicabile, tra cui quelli di (i) ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza di propri dati personali, (ii) avere conoscenza dell'origine dei dati nonché

della logica e delle finalità del trattamento, (iii) ottenere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (iv) conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (v) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dat i trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e (vi) oppors i al trattamento in tutto o in parte, per motivi legittimi. L'interessato potrà a tal fine proporre reclamo all'autorità di c ontrollo, ove previsto dalla normativa applicabile, ed opporsi al trattamento sulla base di motivi connessi alla sua situazione particolare. I dati personali saranno trattati, in qualità di separati ed autonomi titolari, ciascuno per le finalità connesse e strumentali al proprio ruolo nell'operazione, dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dall'Offerente, dagli Intermediari Depositari e da società o collaboratori da questi individuati che svolgono attività funzionali o di supporto in quanto necessarie all'operazione, ai quali i dati personali potranno essere comunicati. Detti soggetti agiranno quali responsabili del trattamento e i cui estremi indentificativi, come quelli dei titolari coinvolti nel trattamento, potranno essere conosciuti rivolgendosi direttamente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, all'Offerente ed agli Intermediari Depositari (ai quali pure potrà essere richiesto di conoscere gli estremi identificativi degli eventuali rispettivi responsabili del trattamento).

(firma dell'Aderente o del suo rappresentante) (timbro e firma dell'Intermediario Depositario)

L'INTERMEDIARIO DEPOSITARIO presso il quale è stata depositata la presente Scheda di Adesione dichiara all'atto della presentazione da parte dell'Aderente e sotto la propria responsabilità: a) di essere depositario delle sopraindicate Azioni oggetto della presente Scheda di Adesione;

b) di provvedere alle formalità necessarie al trasferimento delle Azioni presso codesto Intermediario Depositario esclusivamente per il tramite di Euronext Securities Milan, entro e non oltre il termine del Periodo di Adesione.

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Fine Comunicato n.20166-12-2024	Numero di Pagine: 5