Shedir Pharma Group

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 14, 2021

Informazione Regolamentata n. 20166-6-2021		Data/Ora Ricezione 14 Aprile 2021 11:24:41	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	: Shedir Pharma Group S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	145280
Nome utilizzatore	: SHEDIRN01 - FERRANTE
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	14 Aprile 2021 11:24:41
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	14 Aprile 2021 11:24:42
Oggetto	:	degli Azionisti di Shedir Pharma Group S.p.A.	Pubblicazione dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Testo del comunicato

Vedi allegato.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso la sede della Società in Piano di Sorrento (NA), via Bagnulo n. 95 per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 9:30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 30 aprile 2021, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

In parte ordinaria

• 1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 1. Distribuzione di dividendi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 1. Integrazione dell'organo amministrativo mediante nomina di un Consigliere;
• 1. Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 1. Conferimento a società di revisione dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

In parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 7 (Conferimenti e aumenti di capitale), 11 (Offerte pubbliche di acquisto), 12 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), 17 (Competenze e maggioranze), 20 (Nomina degli amministratori) e 26 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale ed inserimento dei nuovi artt. 11-bis (Obbligo e diritto di acquisto) e 11 ter (Revoca dall'ammissione alle negoziazioni). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza del COVID-19, oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della società. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società (www.shedirpharmagroup.com) e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti applicabili.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 1.930.000,00 suddiviso in n. 11.430.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 20 aprile 2021 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 26 aprile 2021). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decretolegge del 17 marzo 2020 n. 18 finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite video-conferenza a mezzo di collegamento al seguente link https://cutt.ly/shedirpharma_group_teams_meet

Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare – entro le ore 12:00 del 27 aprile 2021 – apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società investor.relations@shedirpharmagroup.com allegando (i) copia della certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo (Legittimazione all'intervento e al voto), (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo (Rappresentanza in Assemblea) dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché (iii) dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto. La Società provvederà entro il termine della giornata del 28 aprile 2021 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) le ulteriori istruzioni per la partecipazione all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Piano di Sorrento, via Bagnulo n. 95, sul sito internet della Società www.shedirpharmagroup.com, sezione Investor Relations, Assemblee degli Azionisti e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, corredati della relazione sulla gestione nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, (ii) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega, e (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Per la nomina del componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si invitano i signori Azionisti a voler tenere debitamente conto delle disposizioni statutarie e del contenuto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet della Società www.shedirpharmagroup.com, sezione Investor Relations, Assemblee degli Azionisti e sul Sole24Ore del 14 aprile 2021.

Piano di Sorrento, 14 aprile 2021

per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (dott. Umberto Di Maio)