Shede Spirits Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 1, 2019

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2019-018

舍得酒业股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年3月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年3 月18 日 9 点30 分

召开地点：公司艺术中心办公楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年3 月18 日

至2019 年3 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》	√
2. 01	子议案一：发行股票种类和面值	√
2.02	子议案二：发行方式和发行时间	√
2.03	子议案三：发行对象及认购方式	√
2.04	子议案四：定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	子议案五：发行数量	√
2.06	子议案六：锁定期安排	√
2.07	子议案七：上市地点	√
2.08	子议案八：募集资金用途	√
2.09	子议案九：本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排	√

2.10	子议案十：本次非公开发行决议的有效期	√
3	《关于公司<2019年度非公开发行A股股票预案>的议案》	√
4	《关于公司<2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可 行性分析报告>的议案》	√
5	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	√
6	《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认 购协议>的议案》	√
7	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	√
8	《关于提请股东大会同意四川沱牌舍得集团有限公司免于以 要约收购方式增持公司股份的议案》	√
9	《关于公司<未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》	√
10	《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司 采取填补措施的议案》	√
11	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股 票相关事宜的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见 2019 年 3 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的《舍得酒业第九 届董事会第二十三次会议决议公告》、《舍得酒业第九届监事会第十七次会议 决议公告》。

• 2 、 特别决议议案： 1 、 2 、 3 、 4 、 6 、 7 、 10 、 11

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 1 、 2 、 3 、 4 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 2 、 3 、 4 、 6 、 7 、 8 应回避表决的关联股东名称：四川沱牌舍得集团有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600702	舍得酒业	2019/3/11

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）现场登记手续

法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票账户、持股证明、法人委托书 和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

（二）登记地点：公司证券部办公室

• （三）登记时间：2019 年 3 月 13 日 8:30-12:00，14:00-17:30。

六、 其他事项

（一）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

• （二）公司地址：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号

邮 编：629209

联系电话(传真)：（0825）6618269

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 2 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

舍得酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年3 月18 日 召开的贵公司2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
2.00	《关于公司2019 年非公开发行A 股股票方案的议案》
2. 01	子议案一：发行股票种类和面值
2.02	子议案二：发行方式和发行时间
2.03	子议案三：发行对象及认购方式
2.04	子议案四：定价基准日、发行价格及定价原则
2.05	子议案五：发行数量
2.06	子议案六：锁定期安排
2.07	子议案七：上市地点
2.08	子议案八：募集资金用途
2.09	子议案九：本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的 安排
2.10	子议案十：本次非公开发行决议的有效期
3	《关于公司<2019 年度非公开发行A 股股票预案>的议案》
4	《关于公司<2019 年度非公开发行A 股股票募集资金使用

	的可行性分析报告>的议案》
5	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
6	《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股 份认购协议>的议案》
7	《关于本次非公开发行A 股股票涉及关联交易的议案》
8	《关于提请股东大会同意四川沱牌舍得集团有限公司免 于以要约收购方式增持公司股份的议案》
9	《关于公司<未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的 议案》
10	《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及 公司采取填补措施的议案》
11	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。