Shede Spirits Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 16, 2009

证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 编号：2009—012

四川沱牌曲酒股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会第十次会议决定于 2009 年11 月 3 日召开公司2009 年 度第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2009 年11 月3 日上午9：00 点

• 2、会议地点：本公司总部会议室

• 3、会议方式：现场投票表决

• 二、会议审议事项：

审议《关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议 案》，具体内容详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告

三、会议出席对象：

• 1、截止2009 年10 月27 日下午3:00 交易结束，凡在中国证券登记有限责

任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司邀请的律师。

四、会议登记办法：

• 1、法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、法人委

• 托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。 2、登记地点：公司证券部办公室。

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• 3、登记时间：2009 年10 月29 日

五、其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

• 2、公司地址：四川省射洪县柳树镇中街149 号

• 邮 编：629209

联系电话：（0825）6618269

联 系 人： 周建 李宝萍

特此公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二○○九年十月十六日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 （先生、女士），代表本人/本公司出席四川沱牌曲酒股份有 限公司关于召开2009 年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司行使表决 权。

证券帐户： 持股数：

委托人签名： 委托人身份证号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。

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