Shede Spirits Co., Ltd. — Governance Information 2014

Mar 18, 2014

四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事

关于预计 2014 年日常关联交易的事前认可及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定,我们 作为四川沱牌舍得酒业股份有限公司的独立董事,就公司在第七届董事会第十五 次会议审议的关于 2014 年日常关联交易预计的议案,进行了事前审核,认真审 阅了该关联交易事项的相关资料,并与公司相关人员进行了有效沟通,基于独立、 客观判断的原则,发表意见如下:

一、公司已将上述关联交易事项与我们进行了沟通,我们认为 2014 年度日 常关联交易的预计是合理的, 预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的 情况, 也不会影响公司的独立性。同意公司将该议案提交董事会审议。

二、公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、公司《章程》和 《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事进行了回避表决。我们 认为公司 2014年预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按 照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过此项交易转移利益的情况。上 述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,并依据市场价格公平、合理地 确定交易金额,不存在损害公司和中小股东利益的行为,未对公司未来的财务状 况、经营成果及独立性产生影响。基于独立判断,我们对上述日常关联交易议案 表示同意。

$\mathbf{1}$

二〇一四年三月十七日

(此页无正文, 系四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事关于预计 2014 年日常关联交易的事前认可及独立意见签字页)

了

王治安(独立董事):

胡宗亥 (独立董事): $\sqrt{2}$