Shede Spirits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

May 2, 2018

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-032

舍得酒业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：北京舍得营销有限公司（暂定名）；遂宁舍得营销有限公 司（暂定名）。

●投资金额：共投资人民币1000 万元，其中北京舍得营销有限公司注册资 本为人民币500 万元；遂宁舍得营销有限公司注册资本为人民币500 万元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

因生产经营发展需要，舍得酒业股份有限公司（以下简称 “公司”或“本 公司”）拟以货币出资500 万元人民币投资设立全资子公司：北京舍得营销有限 公司；拟以货币出资500 万元人民币投资设立全资子公司：遂宁舍得营销有限公 司。

（二）董事会审议情况

2018 年5 月2 日，公司第九届董事会第十三次会议对该投资事项进行了审 议，表决结果为：8 票同意，1 票反对，0 票弃权，表决通过。公司董事蒲吉洲 先生投了反对票，反对理由：公司可通过目前已有的营销公司开展相关业务，没 有必要在各销售市场投资新设营销公司等。本次投资事项在董事会审批权限之

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内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、投资标的名称：北京舍得营销有限公司（暂定，以工商注册登记为准） 企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币500 万元

出资方式及股权结构：舍得酒业股份有限公司以货币出资500 万元人民币， 舍得酒业股份有限公司持有100%股权。

经营范围：批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售；物资采购、销售（以 上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以 登记机关核准的经营范围为准）

• 2、投资标的名称：遂宁舍得营销有限公司（暂定，以工商注册登记为准） 企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币500 万元

出资方式及股权结构：舍得酒业股份有限公司以货币出资500 万元人民币， 舍得酒业股份有限公司持有100%股权。

经营范围：批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售；物资采购、销售（以 上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以 登记机关核准的经营范围为准）

三、对外投资对上市公司的影响

公司认为北京与遂宁属于公司的重点市场，本次投资新设独立的营销子公司 有利于上述市场的销售管理和公司经营的长远发展，将对公司未来财务状况和经 营成果产生一定的积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

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四、对外投资的风险分析

公司本次投资设立全资子公司，符合公司经营发展的需要，但新公司在经营 过程中可能面临行业、市场等方面的风险，公司将积极采取措施控制风险，明确 全资子公司的经营发展策略，强化法人治理结构，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018 年5 月3 日

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